Штраф за неустроенного работника: Штраф ИП за неоформленного работника

Содержание

Какой штраф предусмотрен ИП, юридическому лицу за неоформленного работника в 2021 году

Штрафы для ИП за неоформленных сотрудников

По требованию Трудового кодекса РФ, требуется соблюдать определенный порядок при принятии граждан в штат: заключение трудового договора, издание приказа о приеме на работу, внесение записи в трудовую книжку, ознакомление с локальными актами, которые касаются исполнения работником его обязанностей. Нарушение установленной процедуры заключения трудового договора и невыплата предусмотренных законодательством обязательных платежей влечет административную и даже уголовную ответственность.

Основания для привлечения к административному наказанию, если работник не оформлен официально:

фактический допуск сотрудника к исполнению обязанностей работодателем без надлежащего оформления трудовых отношений или уклонение от их составления;
заключение гражданско-правового договора взамен трудового;
фактический допуск сотрудника к исполнению обязанностей неуполномоченным лицом без последующего одобрения со стороны работодателя и заключения трудового контракта.

При отсутствии официального оформления доказательствами наличия рабочих отношений в суде выступают:

выдача пропуска на территорию работодателя;
документы, которые подтверждают выплату денежных средств неоформленному работнику;
различные акты, ведомости, где присутствует подпись гражданина;
переписка сторон;
свидетельские показания.

Перечень является открытым (постановление пленума ВС РФ от 29.05.2018 № 15).

Кодекс об административных правонарушениях РФ (ч. 3, 4 ст. 5.27) устанавливает, какой штраф за неоформленного работника для ИП в 2021:

от 5000 до 10 000 р. — за уклонение от оформления или ненадлежащее оформление либо заключение гражданско-правового договора вместо трудового;
от 10 000 до 20 000 р. — при фактическом допуске неуполномоченным сотрудником без последующего одобрения работодателем и оформления отношений по ТК РФ.

При повторном нарушении штраф за незарегистрированных работников составит для ИП от 30 000 до 40 000 р.

При отсутствии оформленных трудовых отношений работодателем не осуществляются обязательные платежи по налогам и страховым взносам. Если подобное положение вещей выявится при проверке, ИП потребуется возместить недостающую сумму. Вопрос о привлечении к административной или уголовной ответственности решается в зависимости от причиненного ущерба и продолжительности периода отсутствия выплат.

По Уголовному кодексу РФ, уголовная ответственность ИП за неоформленного сотрудника предусматривается в виде:

штрафа в размере от 100 000 до 300 000 р. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет;
принудительных работ до 1 года;
ареста на срок до 6 месяцев;
лишения свободы до 1 года (ст. 198 УК РФ).

Ответственность организаций за неоформленных сотрудников

Виды ответственности организаций аналогичны, как и для ИП, что грозит работодателю за неофициальное трудоустройство гражданина РФ в 2021:

административная ответственность;
уголовная ответственность;
ответственность по налоговому законодательству.

КоАП РФ предусматривает, какой штраф на юридическое лицо за неоформленного сотрудника:

за неоформление работника (уклонение, ненадлежащее оформление) от 50 000 до 100 000 р. — на организацию и от 10 000 до 20 000 р. — на должностных лиц по ч. 4 ст. 5.27;
за фактический допуск к трудовой деятельности неуполномоченным работником от 10 000 до 20 000 р. — на руководителя по ч. 3 ст. 5.27. Непосредственно организация как отдельный субъект по такому основанию не привлекается. Штраф для неуполномоченного сотрудника, который допустил гражданина к работе, составит от 3000 до 5000 р.

Уголовное наказание юр лицу за неофициальное трудоустройство, фактически за неуплату налогов, сборов и страховых взносов в определенном размере, предусмотрено ст. 199 УК РФ. По этой статье привлекаются руководитель или гражданин, де-факто выполнявший обязанности руководителя организации (постановление пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 48). Уголовное наказание предусматривается в виде штрафа, ареста, принудительных работ или лишения свободы без права в последующем занимать определенные должности.

Санкции за неоформленных мигрантов

Статья 18.15 КоАП РФ предусматривает, что будет работодателю за неоформленного работника — иностранного гражданина без наличия у последнего разрешения или патента на работу:

штраф для ИП и руководителей организаций — от 25 000 до 50 000 р., для юридических лиц — от 250 000 до 800 000 р.;
приостановление деятельности от двух недель до 90 дней.

Для работодателя предусмотрены те же санкции при отсутствии разрешения у него на привлечение иностранцев к трудовой деятельности (ч. 2 ст. 18.15).

Кроме общих положений, КоАП РФ отдельно предусматривает штрафы за работу без трудового договора, которая осуществляется на торговых объектах (ч. 1, 2 ст. 18.16):

для ИП — от 350 000 до 800 000 р.;
для организаций — от 450 000 до 800 000 р.;
для должностных лиц — от 45 000 до 50 000 р.

Ответственность предусматривается за незаконное привлечение к труду каждого иностранца. Для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области установлен повышенный размер санкций.

Какой штраф придется заплатить за неоформленного работника в 2020 году

С первого января 2020 минимальная заработная плата составляет 4723 грн и в почасовом размере — 28,31 грн. Соответственно возросли и штрафы для работодателей за нарушение трудового законодательства.

Об этом напомнило управление Гоструда в Хмельницкой области.

Размер штрафов за нарушение законодательства о труде определяется в соответствии со ст. 265 КЗоТ.

В частности, в случае обнаружения инспекторами фактического допуска работника к работе без оформления трудового договора (контракта) предусмотрен штраф в тридцатикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение (4723 х 30 = 141 тыс. 690 грн).

В таком же размере инспекторы будут штрафовать в случае:

— оформления работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, установленное на предприятии;

— выплаты заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов.

С другими актуальными штрафами Гоструда вы можете ознакомиться

здесь.

Обратите внимание! 12 декабря ВР приняла Закон, который существенно уменьшит штрафы за нарушение норм трудового законодательства (законопроект № 1233), но документ еще не передан на подпись Президенту. Детальнее о Законе читайте здесь

Новые размеры трудовых штрафов действуют с 02.02.2020: что учитывать

(комментарий к Закону Украины «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины» от 12.12.2019 г. № 378-IX, далее — Закон № 378)

Действующий с 02.02.2020

Наконец пересмотрели т.н. «драконовские» трудовые штрафы, наложенные на работодателей с 01.0.2017, когда их внесли в ч. 2 ст. 265 КЗоТ. И хотя еще нельзя сказать, что все виды указанных штрафов снизили, но все же начало положено — и с 02.02.2020 размеры трудовых штрафов по отдельным позициям уменьшились, а работодателей на едином налоге вообще только письменно будут предупреждать о том, что ранее «яростно» штрафовало Гоструда. Далее — подробнее.

Как изменились размеры трудовых штрафов

Лучше всего это продемонстрирует сравнительная таблица, в которой приведены все виды нарушений и штрафы по ним, определяемые ч. 2 ст. 265 КЗоТ (см. таблицу).

Таблица

Размеры трудовых штрафов

Вид нарушения	Размер штрафа
Вид нарушения	до 01.02.2020 (включительно)	с 02.02.2020
Фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта)	30 размеров минзарплаты, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, относительно которого совершено нарушение	10 размеров минимальной зарплаты, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, относительно которого совершено нарушение. В 2020 году — 47230 грн. К юрлицам и ФЛП, использующим наемный труд и являющимся плательщиками единого налога 1–3 групп, применяют предупреждение. За повторное в течение двух лет со дня выявления нарушение — 30 размеров минимальной зарплаты за каждого работника, относительно которого совершено нарушение
Оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, установленное на предприятии
Выплата зарплаты (вознаграждения) без начисления и уплаты ЕСВ и налогов
Нарушение установленных сроков выплаты зарплаты работникам, других выплат, предусмотренных законодательством о труде, более чем за один месяц, выплата их не в полном объеме	3 размера минзарплаты, установленной законом на момент выявления нарушения	Не изменился. В 2020 году — 14169 грн
Несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда	10 размеров минзарплаты, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, относительно которого совершено нарушение	2 размера минзарплаты, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, относительно которого совершено нарушение. В 2020 году — 9446 грн
Несоблюдение установленных законом гарантий и льгот работникам, привлеченным к исполнению воинских обязанностей	10 размеров минзарплаты, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, относительно которого совершено нарушение	4 размера минзарплаты, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, относительно которого совершено нарушение. В 2020 году — 18892 грн. К юрлицам и ФЛП, использующим наемный труд и являющимся плательщиками единого налога 1–3 групп, применяют предупреждение
Недопущение к проведению проверки по вопросам соблюдения законодательства о труде, создание препятствий в ее проведении	3 размера минзарплаты, установленной законом на момент выявления нарушения	Не изменится. В 2020 году — 14169 грн
Недопущение к проведению проверки, препятствование в ее проведении по вопросам неоформленных работников, неполной занятости и неполной уплаты ЕСВ и налогов	100 размеров минзарплаты, установленной законом на момент выявления нарушения	16 размеров минзарплаты, установленной законом на момент выявления нарушения. В 2020 году — 75568 грн
Нарушение других требований трудового законодательства, кроме вышеперечисленных	1 размер минзарплаты	1 размер минзарплаты за каждое такое нарушение!!! В 2020 году — 4723 грн. За повторное в течение года со дня выявления нарушения — 2 размера минзарплаты за каждое такое нарушение

Предупреждение для единщиков

Наверняка все помнят, сколько было новостей и судебных решений по искам ФЛП, оспаривавших огромные штрафы за неоформленных работников. Иногда такие суммы достигали миллионных значений, что фактически делало невозможным дальнейшую работу таких ФЛП, которые попросту не имели средств на уплату данных штрафов и продолжали оспаривать судебные решения.

Ввиду этого им сделали фактически шаг навстречу, предоставив возможность всем плательщикам единого налога 1–3 групп сначала получить предупреждение в случае неоформленной занятости лиц. Если после этого все трудовые отношения оформляются надлежащим образом, то никаких штрафов не будет. Однако если в дальнейшем в ходе повторной инспекции обнаруживают, что работники все же надлежащим образом не оформлены на работу, то такие работодатели получат сумму штрафа в размере 30 минимальных зарплат.

Ослабление предусматривали и для случаев, когда ненадлежаще выполнены гарантии и льготы, предусмотренные для призванных на военную службу лиц, работающих у плательщиков единого налога 1–3 групп. То есть и в таком случае сначала будут предупреждать, а только при невыполнении данного предупреждения могут прийти снова на инспектирование и уже оштрафовать на 4 минимальные зарплаты.

В ст. 265 КЗоТ не указано, как работодатели на 1–3 группах единого налога должны подтверждать свой статус. Но выходим из того, что регистрируют субъектов хозяйствования как плательщиков единого налога, внося соответствующие записи в реестр плательщиков единого налога (п. 299.1 НКУ). Сам же реестр ведет ГНС, и он является открытым в Электронном кабинете по ссылке. В реестр вносится, в частности, информация о группе плательщика единого налога (пп. 5 п. 299.7 НКУ).

Надеемся, что инспекторам труда достаточно будет этого, и они самостоятельно еще до проверки будут осведомлены о статусе единщика у работодателя, которого будут проверять.

Конечно, можно вспомнить и о том, что согласно п. 299.9 НКУ по желанию зарегистрированный плательщик единого налога может бесплатно и безоговорочно получить извлечение из реестра плательщиков единого налога. Срок предоставления извлечения не должен превышать 1 рабочий день со дня поступления запроса. Форма извлечения утверждена приказом Минфина от 16.07.2019 г. № 308.

Напомним

В течение 20–31 января 2020 года были проведены совместные масштабные рейды Гоструда и ГНС по всей Украине, целью которых была детинизация занятости. Посещали работодателей в сфере торговли, временного размещения и организации питания и разъясняли необходимость официального трудоустройства работников.

В свою очередь, работодатели после такого визита имели возможность добровольно оформить всех работников в соответствии с действующим законодательством. В то же время после разъяснительных мероприятий контролирующие органы обещали осуществлять проверки указанных работодателей, чтобы проверить, как соблюдается законодательство о труде. И если нарушения не будут исправлены, то штрафовать будут согласно требованиям ч. 2 ст. 265 КЗоТ.

Все понимают, что в сфере торговли работает подавляющее большинство единщиков. А значит, понятно было, что подписание Закона № 378 готовили под них. Однако предупреждения, сделанные инспекторами труда до 02.02.2020, нельзя считать соответствующими требованиям ст. 265 КЗоТ, поскольку данного условия там не было до указанной даты. Поэтому работодатели на едином налоге 1–3 групп, которых инспекторы посетят после 02.02.2020, могут ссылаться на то, что они допустили не повторное нарушение, а только впервые выявленное, и апеллировать к требованию составлять в таком случае предупреждение с условием к работодателю устранить нарушение.

Однако и здесь споров с инспекторами труда не избежать. А все из-за наличия до 31.12.2019 в нормах обновленного п. 16 Порядка осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства о труде, утвержденного постановлением КМУ от 21.08.2019 г. № 823, условия, что при выявлении нарушения требований законодательства о труде вместе с предписанием об их устранении составят и предупреждение об ответственности за нарушение законодательства о труде.

Таким образом, мы видим, что Гоструда подготовилось к исполнению Закона № 378 заранее. Но это уж никак не гарантирует им успех в случае судебных споров, т.к. нормы Закона № 378 не работают задним числом. Безусловно, за исключением, когда они смягчают ответственность, но это уже играет на стороне работодателя.

Все об изменениях в инспекционных посещениях Гоструда читайте в публикации «Проверки Гоструда: что изменилось с 2020 года».

Условие для уплаты штрафа в размере 50%

Нововведением является ч. 5 ст. 265 КЗоТ, согласно которой уплата работодателем 50% размера штрафа в течение 10 банковских дней со дня вручения постановления о его наложении означает, что данное постановление исполнено. Срабатывает это для всех нарушений, штрафы за которые прописаны в ч. 2 ст. 265 КЗоТ. Конечно, это не касается наложенных админштрафов к должностным лицам предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности и ФЛП, определенных ст. 41 КоАП (в части нарушений требований законодательства о труде). Суды будут рассматривать такие админпротоколы, и в случае применения штрафа его придется уплачивать в полной мере.

Например. Инспектор труда выявил факт неначисления сумм индексации зарплат двум работникам. В таком случае после 02.02.2020 последует наложение штрафа согласно абз. 5 ч. 2 ст. 265 КЗоТ в размере двух минимальных зарплат за каждого работника, т.е. 18892 грн (4723 грн × 2 × 2). Но если не обжалуют и уплатят в течение 10 банковских дней со дня вручения постановления, то израсходуют наполовину: 9446 грн (18892 грн × 50%).

Однако здесь получается очень интересная ситуация. Если, условно, не допустили к проверке инспектора, который мог бы выявить именно неначисление сумм индексации зарплаты этим двум работникам, то последует штраф в размере 3 минимальных зарплат, который при уплате в 10-дневный период уменьшится наполовину: 7084,50 грн (4723 грн х 3 х 50%). А это же меньше, нежели уплатить штраф за выявленное нарушение. Вот такие изменения на «улучшение».

И помните: уплата штрафа не освобождает от устранения нарушений законодательства о труде (ч. 10 ст. 265 КЗоТ).

За другие трудовые нарушения будут штрафовать больше

Непонятно, почему с 02.02.2020 за нарушение других требований трудового законодательства введен штраф в размере одной минимальной зарплаты за каждое нарушение. Ведь до этой даты штраф в одну минимальную зарплату применялся независимо от количества этих «мелких» нарушений и работников, относительно которых они допущены.

То есть теперь, имея условно нарушения в заполнении трудовой книжки работника, отсутствии графика отпусков, штатного расписания, непредоставлении отпусков работникам в течение более двух лет, невыплаты аванса на командировку и т.д., совокупно можно получить штраф в 5 минимальных зарплат, а то и больше, если мелочей будет больше.

Единственное, что может защитить, — исполнение предписания Гоструда и устранение выявленных нарушений в определенные предписанием сроки. Тогда согласно ч. 6 ст. 265 КЗоТ меры по привлечению к ответственности не применяются.

Когда исполнение предписания Гоструда не защищает от штрафа

Согласно ч. 7 ст. 265 КЗоТ независимо от факта устранения выявленных в ходе проведения проверки вместе с вынесением предписания будут штрафовать за:

«фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта), оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, установленный на предприятии, и выплату зарплаты (вознаграждения) без начисления и уплаты ЕСВ и налогов;

недопущение к проведению проверки, препятствование в ее проведении;

совершение повторно в течение года другого нарушения трудового законодательства».

На сколько будут штрафовать, если проверка начата до 02.02.2020 или нарушение допущено до этой даты

Это вопрос будет № 1 для всех, на кого нагрянула проверка, и тех, у кого имеет место длящееся нарушение трудового законодательства, которое не устранено.

Обратите внимание

Закон № 378 с обновленными размерами штрафов действует с 02.02.2020. И никакого обратного его действия во времени не предусмотрено.

Однако обратимся к ст. 58 Конституции Украины, согласно которой нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или упраздняют ответственность лица.

Поэтому считаем, что за нарушение трудового законодательства, где штраф уменьшен или он заменен на предупреждение работодателю, должны следовать ответственность, определенная уже с 02.02.2020 в ч. 2 ст. 265 КЗоТ, если постановление о наложении штрафа составляют после 02.02.2020. Это должно действовать даже тогда, когда само нарушение допущено до 02.02.2020, в т.ч. если оно является длящимся.

Но такое смягчение не касается тех нарушений, где штрафы остались неизменными.

Здесь можно вспомнить о решении Одесского окружного административного суда от 07.10.2019 г. по делу № 420/3783/19. Тогда суд упразднил постановление Гоструда о наложении штрафа за то, что с 14.05.2019 Порядок № 295 упразднен судом. А действующий на то время Порядок № 823 уже не предусматривал привлечение к ответственности, если исполнено предписание в случае выявленных нарушений относительно несоблюдения минимальных гарантий в оплате труда.

Минсоцполитики ранее в письме от 05.01.2018 г. № 8/0/22-18/134 отмечало: финансовые санкции начинают применять к работодателям, действия которых нарушают требования трудового законодательства, по состоянию на день вступления в силу закона, которым они введены.

Николай КИРИЛЬЧУК,

бухгалтер-эксперт газеты «Интерактивная бухгалтерия»

С 1 сентября Гоструда начнет штрафовать работодателей за каждого неоформленного сотрудника

Не успели мы оправиться после жесткого карантина, как всему украинскому бизнесу предстоит очередной стресс-тест. Работодателям на заметку: с 1 сентября контролирующие органы начнут инспекцию по вопросам выявления неоформленных трудовых отношений.

Штрафы придется платить крупные, так что если вы владелец бизнеса, которому удалось выжить в кризис, советую тщательно подготовиться к приходу гостей. Иначе этот визит станет для вас роковым. Первыми под раздачу попадут сферы: сельского хозяйства и строительства, торговли, общественного питания и гостинично-ресторанного бизнеса.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Выявлять нарушителей будут просто: инспекторы Гоструда будут приходить на место фактического размещения компании и в буквально смысле подсчитывать количество официально трудоустроенных сотрудников и «безработных».

Так что если в вашем штате сотрудников числится меньше, чем обнаружат на рабочем месте — ожидайте больших проблем и крупных штрафов. То же касается сотрудников, которые были отправлены в «бессрочный отпуск» за свой счет или «уволены по собственному желанию», а по факту находятся в офисе.

Стоит отметить, что практика и стажировка тоже не заменяют официальное трудоустройство. Очень часто работодатели пытаются уйти от оформления работников заключением договора о стажировке, соглашением на прохождение практики, заключением договора подряда (так называемых договоров ГПД) вместо оформления, или регистрацией наемного работника в качестве ФЛП.

При этом лишь последние два варианта (при соблюдении ряда законодательных требований) можно признать законными и легальными способами. Первые же два способа, которые между тем пользуются популярностью — стажировка и практика, таковыми не являются.

Штрафы

Согласно статье 265 Кодекса законов о труде, юридические и физические лица — предприниматели, которые используют наемный труд, в случае фактического допуска работника к работе без оформления трудового договора (контракта), оформления работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, установленное на предприятии, и выплаты зарплаты без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов — несут ответственность в виде штрафа.

Его взимают в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, относительно которого совершено нарушение — на сегодня сумма такого штрафа составит 47 230 грн. А значит, если неоформленных работников будет несколько — то и штрафы будут применяться кратно их количеству.

Кроме того, согласно статье 41 Кодекса об административных правонарушениях от 7 декабря 1984 года №8073 фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта), допуск к работе иностранца или лица без гражданства и лиц, в отношении которых принято решение об оформлении документов для решения вопроса о предоставлении статуса беженца, на условиях трудового договора без разрешения на трудоустройство влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц предприятия от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8500 до 17 тысяч грн).

В отдельных случаях, по факту выявления скрытых трудовых отношений, директор предприятия может быть привлечен к уголовной ответственности.

Согласно части 1 статьи 172 Уголовного кодекса от 5 апреля 2001 года №2341-III, незаконное увольнение работника с работы по личным мотивам или в связи с сообщением им о нарушении требований закона «О принципах предотвращения и противодействия коррупции» иным лицом, а также другое грубое нарушение законодательства о труде — караются штрафом от двух тысяч до трёх тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 34 000 до 51 000 грн) или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, или исправительными работами сроком до двух лет.

Следует также отметить, за каждое нарушение других требований трудового законодательства предполагается штраф в одну минимальную зарплату за каждого работника. Судовая практика свидетельствует, что касается «других нарушений», то чаще всего их допускают при кадровом делопроизводстве. Это неточности в табелировании, несоответствие должностей Классификатору профессий, ошибки в трудовых книжках, отсутствие подписей в графике отпусков, карточках П-2. Перечень не полный, но эти ошибки случаются чаще всего.

Напомню, что согласно Трудовому Кодексу работодателям запрещено допускать человека к работе без заключения трудового договора и без последующего уведомления об этом органов Государственной фискальной службы Украины. Такое уведомление должно быть направлено до начала работы работника по заключенному трудовому договору:

• средствами электронной связи с использованием электронной подписи ответственных лиц в соответствии с требованиями законодательства в сфере электронного документооборота и электронной подписи

• на бумажных носителях вместе с копией в электронной форме;

• на бумажных носителях, если трудовые договоры заключены не более чем с пятью лицами.

Обратите внимание: одна небольшая ошибка, связанная с неправильным оформлением трудовых отношений с наемным работником, может привести к значительным штрафам, которые исчисляются шестизначными суммами. Именно поэтому, во избежание головной боли и лишних проблем, советую каждому владельцу бизнеса провести аудит трудовых отношений со своими работниками и привести в порядок кадровую документацию.

Штрафы 2020 за нарушение прав наемных работников

Уже третий день в Украине действуют новые размеры штрафов за нарушение законодательства о труде. 12 декабря Верховная Рада Украины приняла соответствующий закон о внесении изменений в КЗоТ Украины (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/378-20#n15), а 2 февраля вступил в силу.

Всем работодателям стоит детально разобраться в нововведениях, чтобы знать свои права и понимать, какие есть возможности для защиты на случай, если у инспекторов Гоструда будут к вам претензии.

Итак, что же изменится и какие последствия это будет иметь для бизнес-сферы в целом — давайте разберем на примере конкретных нарушений. Все размеры штрафов указаны из расчета минимальной заработной платы, установленной Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год».

Какие и как изменятся суммы штрафов в новом году

1. Допуск к работе неоформленного работника или выплата заработной платы в конверте.

Ранее за такое нарушение был предусмотрен штраф в размере 30 минимальных зарплат (МЗП), по новым правилам — только 10 МЗП (47230 грн) за каждого неоформленного работника.

Самое интересное здесь то, что для работодателей-плательщиков единого налога 1-3 групп за первое такое нарушение должно быть вынесено предупреждение, а не сразу штраф, как было до этого. На самом деле, именно среди этих работодателей больше нарушителей. Ведь малому бизнесу достаточно сложно вести кадровый учет. Для этого приходится нанимать отдельного работника и платить ему зарплату, что часто является непомерной нагрузкой для малого и среднего бизнеса.

Поэтому такой нормой законодатель дает единщикам право на ошибку. Таких работодателей в Украине достаточно много. По состоянию на июль 2019 года — 174297 компаний (15%) и 1300000 ФЛП (70%). И проследить за всеми государству будет трудно, что снова может привести к увеличению теневой занятости.

Однако, если кому-то все же не удастся и у него дважды в течение двух лет инспекторы обнаружат неоформленных работников, его ждет штраф уже в размере 30 МЗП (141690 грн). И это касается не только работодателей-плательщиков единого налога 1-3 групп. Такое же наказание ожидает и других работодателей, которые повторно допустят нарушение, связанное с неоформленными трудовыми отношениями.

2. Несоблюдение минимальных гарантий в оплате труда.

Это нарушение было наиболее дорогостоящим для работодателей — 10 МЗП за каждого работника, которому «недоплатили». За такие нарушения работодателей штрафовали довольно часто, а суммы часто достигали сотней тысяч гривен. Это связано с тем, что за незначительное (в финансовом плане) нарушение (например, не оплату в двойном размере даже одного часа сверхурочной работы) часто накладывались необоснованно большие штрафы. Кроме того, Гоструда достаточно легко доказать факт такого нарушения, поскольку оно обычно зафиксировано документально у самого работодателя, в том числе в налоговой отчетности.

Теперь за то же работодатель заплатит всего 2 МЗП (9 723,00 грн.) За каждого работника, по которому совершено нарушение. Именно поэтому это — положительное изменение и сопоставимый размер наказания.

3. Несоблюдение гарантий для работников, привлеченных к военной и альтернативной (невоенной) службе.

Здесь уменьшается размер штрафа за нарушение с 10 МЗП до 4 МЗП (18 892,00 грн.) за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение. При этом, к юрлицам и ФЛП, использующим наемный труд и которые являются плательщиками единого налога 1-3 групп, будут применены предупреждения.

4. Недопуск к проверке по вопросам выявления теневой занятости.

Если раньше за такое нарушение Гоструда в праве было наложить на работодателя штраф в размере 100 МЗП (!), то теперь максимальный штраф — 16 МЗП (75 568,00 грн).

У такого изменения будет очень интересный результат. Вероятно, что работодатель, к которому пришли с проверкой инспекторы Гоструда и который имеет двух неоформленных работников, — просто не пустит проверяющих на территорию компании или предприятия. Штраф за недопуск будет меньше, чем при двух неоформленных.

Уменьшение размера такого штрафа, скорее всего, приведет к тому, что его будут применять чаще.

5. Другие нарушения законодательства о труде.

Здесь все непросто. На первый взгляд, размер штрафа не меняется — одна МЗП (4723 грн). Однако сейчас он будет налагаться за каждое отдельное нарушение законодательства о труде, а не за все в совокупности. Например, отсутствие должностных инструкций и правил внутреннего трудового распорядка — это будут два отдельных основания для наложения штрафа. То есть за такие нарушения придется, по сути, платить больше, чем раньше.

Более того, новый закон вводит дополнительное основание для штрафа: повторное в течение года иное нарушение законодательства о труде. И такой штраф будет составлять уже 2 МЗП (9446 грн).

То есть, если у одного и того же работодателя дважды в течение года будут выявлены нарушения, например, отсутствие Правил внутреннего трудового распорядка, и он его не устранит, то штраф составит на первый раз 4723 грн, а второй — 9446 грн.

Другие размеры штрафов не изменяются. Остальные — это недопуск к проверке по общим вопросам и нарушение сроков выплаты более чем на 1 месяц. За каждый из них предусмотрен штраф в размере 3 МЗП — 14169 грн.

Другие изменения по штрафам 2020

Кроме изменения размеров штрафов, этот закон еще интересный и новыми условиями выплаты штрафов.

Во-первых, если в течение десяти банковских дней со дня вручения постановления о наложении штрафа работодатель оплатит его в размере 50% от общей суммы, он будет считаться таковым, что оплатил его в полном размере.

Как по мне, это возможность для работодателей, к которым пришли инспекторы и у которых по факту есть неоформленные работники, вообще их не допускать. Достаточно оплатить штраф в размере 8 МЗП (37784 грн) — 50% от 16 МЗП за недопуск. И не иметь потом проблем с оспариванием штрафа в суде и оплатой услуг адвокатов.

Во-вторых, если работодатель выполнит требования предписания инспекторов Гоструда и своевременно устранит выявленные нарушения, на него вообще не может быть наложен штраф. Однако такое правило не распространяется на нарушения:

— в части неоформленных трудовых отношений,

— недопуск к проверке по вопросам выявления неоформленных работников,

— за повторное иное нарушение законодательства о труде.

Таким образом, можно действительно говорить об уменьшении давления на работодателей хотя бы в части размера штрафов от Гоструда за нарушение трудового законодательства. Я уверен, что уже скоро мы увидим, насколько такие изменения станут положительными для бизнеса и для государства.

Проверка Гоструда — инструкция к защите и обжалованию результатов

Существует два основных способа обжаловать результаты проверки практически любого государственного органа: доказать отсутствие нарушения (не смотря на презумпцию невиновности) и доказать, что контролирующим органом было нарушена процедура проверки.

Этот принцип распространяется и на обжалование постановления трудовой инспекции. Про порядок проведения и вынесения постановления инспектором Государственной службы Украины по вопросам труда (далее по тексту – Гоструда) мы писали в нашей предыдущей статье. Понимание процедуры проведения проверки и механизма наложения штрафа – крайне необходимо для успешного обжалования штрафа трудовой инспекции.

Оглавление:

В этой же статье мы рассмотрим самые эффективные варианты обжалования штрафов трудовой инспекции, используя в качестве источника – свежую судебную практику.

Как обжаловать результаты проверки?

В первую очередь стоит отметить, что акт проверки трудовой инспекции не является результатом проверки и его нельзя обжаловать. К нему можно подать замечания не позднее 3 рабочих дней после подписания акта. Акт – это документ, который содержит все факты, которые были зафиксированы в процессе проведения проверки. Обжаловать же можно предписание или постановление о нарушении трудового законодательства, поскольку они и являются результатами проверки.

Предписание можно обжаловать в течении 10 дней со дня его получения подав жалобу руководителю или его заместителю местного территориального управления Гоструда.

Признать же противоправным и отменить постановление о наложении штрафа можно в судебном порядке, путем подачи искового заявления в соответствующий административный суд (п. 10 Порядка №509).

Единого образца жалобы в суд на постановление трудовой инспекции нет, поскольку каждое отдельное дело уникально и содержит в себе множество нюансов и обстоятельств. Но использовать в качестве примера или образца обжалования постановления можно свежую судебную практику. Правовые позиции Верховного Суда можно и нужно использовать в исковом заявлении.

Исковое заявление обязательно должно соответствовать требованиям ст. 160 Кодекса административного судопроизводства Украины. Перечислять их всех неуместно, поскольку таких требований довольно-таки много, но мы настоятельно рекомендуем читателю с ними непосредственно ознакомиться.

Перед подачей иска в суд обязательно необходимо оплатить судебный сбор и приложить квитанцию об оплате к такому иску.

Судебный сбор при обжаловании постановления от Гоструда исчисляется в размере 1 % от суммы штрафа для юридических лиц, но не меньше 1 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц и не более 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Для ФОПов судебный сбор составляет 1 % от размера штрафа, но не менее 0,4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц и не более 5 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (ст. 4 Закона о судебном сборе).

Защищать интересы в суде работодатель может самостоятельно, или через своего представителя (адвоката). Подобрать такого представителя можно, например, воспользовавшись сервисом Протокола «Тендер на юридическую услугу». При помощи такого сервиса, Вы можете легко подобрать квалифицированного юриста за удобный Вам бюджет. Более детально по ссылке.

Пользуйтесь консультацией: Проверки Гоструда ФОПов и малого бизнеса в 2020 году. Чего стоит опасаться?

Как избежать штрафа за неоформленного работника?

Часто для работодателя невыгодно составлять трудовой договор с сотрудником, который нанимается для выполнения какой-то конкретной работы, например – для проведения незначительных ремонтных работ. В таком случае для компании уместно заключить с таким работником гражданско-правовой договор.

Это не есть нарушением, или обходом законодательства. Компания, определенно имеет право иметь гражданско-правовые отношения с физическими лицами. Но допустим, что к работодателю пришил с проверкой инспектора Гоструда и обнаружили, что на предприятии работает сотрудник не по трудовому, а по гражданско-правовому договору.

Скорее всего, им покажется, что гражданско-правовым договором работодатель подменял трудовые – гражданско-правовыми отношениями. Таким образом, сотрудник якобы был фактически допущен к работе без оформления трудового договора, за что предусмотрена ответственность согласно ст. 265 Кодекса законов о труде Украины (далее – КЗоТ).

Зафиксировав такое, по мнению инспекторов Гоструда, нарушение, они могут вынести постановление о наложении штрафа на работодателя. Чтобы обжаловать такое постановления необходимо доказать что между работодателем были именно гражданско-правовые отношения.

При обжаловании важно обозначить, что гражданско-правовые отношения характеризуются направленностью на результат работ, а трудовые на процесс выполнения работ (постановление Верховного Суда от 10 октября 2019 года по делу №1840/2505/18).

Также, действующее законодательство Украины не содержит норм, которые предусматривают в каких случаях сторонам необходимо составлять гражданско-правовые, а в каких трудовые договора. Стороны свободны в выборе взаимоотношений.

Ключевым признаком, отличающим гражданско-правовые отношения от трудовых, является то, что трудовым законодательством регулируется процесс и организация трудовой деятельности. Целью же гражданско-правовых отношений есть результат определенной деятельности и исполнитель вправе самостоятельно организовывать свою работу. Такая правовая позиция, которая квалифицирует разницу между трудовыми и гражданско-правовыми отношениями, предусмотрена в постановлении Седьмого апелляционного административного суда от 24 июля 2020 года по делу № 676/107/20.

То есть в гражданско-правовом договоре не должно быть признаков трудового договора, например:

в договоре должно быть предусмотрено конкретный вид и объём работ;
в договоре не должно быть упоминаний об организации выполнения работы (например, график работы)
сотрудник по гражданско-правовому договору не несет дисциплинарной ответственности.

Пользуйтесь консультацией: Штатное расписание предприятия 2020: составление, утверждение и зачем оно вообще нужно

Какие основания для проверки являются незаконными?

Правовые и организационные принципы, и порядок осуществления государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности определяет Закон № 877-V.

Верховный Суд в постановлении от 09.07.2020 по делу № 823/647/17 обозначил, что статья 6 Закона № 877-V содержит исчерпывающий перечень оснований для проведения проверки. Предметом спора по упомянутому делу было обжалование штрафа Гоструда за якобы начисление зарплаты сотрудникам меньше минимального размера. Основанием для проведения проверки была информация Пенсионного фонда Украины.

Но суд в упомянутом постановлении отметил, что такое основание как «информация Пенсионного фонда» нельзя сопоставить с любым основанием для проведения внеплановой проверки, которые предусмотрены статьей 6 Закона № 877-V. И как следствие, инспекция Гоструда, проводя проверку, вышла за рамки своих полномочий.

Аналогичная правовая позиция предусмотрена в постановлении объединённой палаты Кассационного административного суда Верховного суда от 19 октября 2018 года по делу № 805/3137/17-а.

Говоря проще, любое основание для проведения проверки, которое не предусмотрено ст. 6 Закона 877-V является незаконным и результаты такой проверки с высокой вероятностью могут быть обжалованы в суде.

Стоит отметить, что порядок проведения проверки также регламентируется Порядком № 823. Согласно п. 5 Порядка № 823 основанием для проведения проверки, в том числе, является информация Пенсионного фонда Украины о нарушении трудового законодательства. Это явное разногласие с упомянутой статьей 6 Закона 877-V.

В таком случае необходимо руководствоваться ч. 7 ст. 4 Закона 877-V, которая гласит, что если нормы закона или подзаконного акта допускают неоднозначное трактование прав и обязанностей субъекта хозяйствования или полномочий органа государственного надзора (контроля), такая норма трактуется в интересах субъекта хозяйствования.

Пользуйтесь консультацией: Как оформить электронную подпись и где ее можно использовать

Примеры обжалования других нарушений трудового законодательства

Помимо ст. 265 КЗоТ ответственность за нарушение законодательства о труде предусмотрена и Кодексом Украины об административной ответственности (далее по тексту – КоАП).

В статье 41 КоАП предусмотрена административная ответственность за нарушения законодательства о труде.

В чем разница между ст. 265 КЗоТ и ст. 41 КоАП? В первую очередь разница в виде ответственности и субъекте правонарушения. Штрафы за ст. 265 являются финансовыми санкциями, в то время как ответственность за ст. 41 КоАП – это административная ответственность. Субъектом правонарушения по ст. 265 КЗоТ является работодатель (компания или ФОП), а по ст. 41 КоАП должностное лицо компании (или сам ФОП).

Может ли инспектор Гоструда по результатам проверки выписать штраф по ст. 265 КЗоТ и ст. 41 КоАП за одно и тоже нарушение? Да, может. Но обязаны оплатить такие штрафы буду разные субъекты – предприятие и должностные лица соответственно.

Таким образом, за, например, допуск сотрудника к работе без составления трудового договора, одновременно могут нести ответственность юридическое лицо в качестве работодателя (ст. 265 КЗоТ) и его должностные лица (ст. 41 КоАП).

Исключением является ФОП, поскольку он сочетает в себе и роль работодателя и должностного лица, а согласно ст. 61 Конституции Украины никто не может дважды привлекаться к юридической ответственности одного вида за одно и то же правонарушение.

Такая правовая позиция предусмотрена в постановлении Верховного Суда от 21 декабря 2018 года по делу № 814/2156/16.

Стоит отметить, что привлекают к административной ответственности за нарушения трудового законодательства не инспектора Гоструда, а местный суд, поскольку он уполномочен законом на рассмотрение такого рода дел. Задача инспектора Гоструда – собрать доказательства правонарушения и составить протокол. От того насколько правильно инспектор выполнит упомянутые задачи зависит, будет ли привлечено лицо к ответственности или нет.

Например, в постановлении Стрыйского городского суда от 03 августа 2020 года по делу № 456/2819/20 суд обратил внимание, что в протоколе содержится информация о четырех расчетных листках и работников за май июнь 2020 и сведения о выплате заработной платы за май 2020, но такие документы не были прикреплены к материалам дела.

На этом основании, суд признал протокол ненадлежащим доказательством, поскольку по своей правовой природе он не является самостоятельным безоговорочным доказательством, а обстоятельства, изложенные в нем, должны быть проверены с помощью других доказательств.

В результате дело судом было закрыто, так как других доказательств в материале дела не было. То есть, отсутствие в материалах дела надлежащих и допустимых доказательств – основания для признания лица невиновным.

Другим распространенным основанием для закрытия дела об административной ответственности за нарушение законодательства о труде является пропущенный срок наложения административного взыскания.

Согласно ст. 38 КоАП срок наложения административного взыскания за нарушение трудового законодательства составляет 3 месяца со дня его со дня обнаружения.

Например, постановлением Константиновского городского суда Донецкой области от 04 августа 2020 года по делу № 233/3395/20 было закрыто дело о несвоевременной выплате заработной плате. Закрыто такое дело было в связи с окончанием на момент рассмотрения дела сроков, предусмотренных ч. 2 ст. 38 КоАП, несмотря на то, что директор признал свою вину в полном объёме.

Пользуйтесь консультацией: Всегда ли подделка документов является подлогом, за который наступает уголовная ответственность

Размер штрафов за нарушение трудового законодательства в 2020 году

Как уже было упомянуто, инспектора налагают штраф, путем вынесения постановления. Форма такого постановления утверждена приказом Минэкономики от 19.05.2020 № 920.

Акт проверки тоже составляется не в произвольной форме и должен быть утвержден Минэкономики. Но на данный момент, Министерство экономики не утвердило унифицированную форму акта проверки.

Но, согласно п. 24 Порядка №832, до утверждения Минэкономики новой формы акта проверки, применяется акт, который был утвержден Минсоцполитики, приказом от 18.08.2017 № 1338.

Размер штрафов за нарушение трудового законодательства по ст. 265 КЗоТ привязан размеру минимальной заработной платы и, соответственно, с каждым годом увеличивается.

Президент Украины подал в Верховную Раду законопроект про увеличение с 1 сентября 2020 года заработной платы до 5 000 гривень. Также планируется увеличить минимальную заработную плату с 1 января 2021 года до 6 000 гривен, а с 1 июля 2021 года до 6 500.

Таким образом, увеличатся и штрафы за нарушение, в том числе, трудового законодательства.

Так, с 1 сентября 2020 года на работодателя, у которого работают неоформленные сотрудники, может быть наложен штраф в размере 50 000 гривен за каждого такого сотрудника. Если такое правонарушение будет повторно на протяжении двух лет совершено, то штраф будет в размере 150 000 гривен за каждого неоформленного работника.

Работодатель, нарушив сроки выплаты заработной платы, будет обязан уплатить штраф в размере 15 000 гривен, а за выплату зарплаты меньше минимальной грозит штраф в размере 10 000 гривен.

Пользуйтесь консультацией: Програмне забезпечення без ліцензії: хто перевіряє?

Как вести себя при проверке трудовой инспекции?

Тема достойна отдельной статьи, но мы попробуем выделить основные правила поведения при проверке Гоструда.

Проверьте служебные удостоверения инспекторов на подлинность.

Перед проведением проверки инспектора обязаны предоставить свои удостоверения, а проверить их подлинность можно на сайте Гоструда. Если на сайте Гоструда отсутствует служебное удостоверение проверяющего, то оно считается недействительным (п. 3 Порядка №823). В таком случае Вы имеете полное право недопустить инспектора к проведению проверки (п. 13 Порядка №823).

Узнайте основание и предмет проведения проверки.
Назначьте представителей компании для сопровождения проверки.

Это может быть как штатный юрист, так и внештатный представитель, например адвокат. Это необходимо для того что бы контролировать процесс проведения проверки, а так же что бы другие сотрудники не отвлекались от своей основной работы.

Разъясните работникам, что они имеют право не давать показания.

Сотрудники имеют полное право хранить молчание. Часто бывает, что работник, сам того не намереваясь, может сказать лишнее инспектору.

Дайте возможность проверяющим ознакомиться с необходимыми документами.

И напоследок, если Вы заметили, что инспектора допустили незначительное нарушения порядка проведения проверки – не сообщайте им про это, будет дополнительный аргумент при обжаловании результата проверки.

Автор консультации: Менчак Илья, юрист Адвокатской фирмы «Ефимов и партнеры»

Источник: юридический ресурс Протокол

Трудовые штрафы на новый лад. Бухгалтер 911, № 6, Февраль, 2020

Речь идет о Законе № 378¹. Он вступил в силу с 02.02.2020 г. (со дня, следующего за днем его опубликования). Ниже в таблице приведем новые размеры финсанкций в зависимости от вида нарушений.

№ п/п	Нарушение	Финансовые санкции	Комментарий
1	Фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта), оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, установленное на предприятии, и выплата зарплаты (вознаграждения) без начисления и уплаты ЕСВ и налогов	Если нарушитель (юрлицо или ФЛП) является плательщиком единого налога групп 1 — 3 — применяется предупреждение. Ко всем остальным нарушителям — штраф в размере 10 МЗП² (в 2020 году — 47230 грн.) за каждого работника, относительно которого совершено нарушение. За повторное совершение нарушения в течение двух лет с даты выявления предыдущего нарушения к любому нарушителю (не важно, плательщик ЕН групп 1 — 3 или нет) применяется штраф в размере 30 МЗП (в 2020 году — 141690 грн.) за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение	1. Обратите внимание! Ранее размер этого штрафа составлял 30 МЗП вне зависимости от повторности и субъектности. 2. Единоналожники групп 1 — 3 могут отделаться предупреждением только за первое нарушение. Опять же предупреждение получает субъект хозяйствования. А конкретное виновное лицо (в том числе ФЛП) в любом случае (не важно, первое это или не первое нарушение) «получит» админштраф по ст. 41 КоАП. Так, например, ч. 3 ст. 41 КоАП за допуск к работе неоформленного работника/работников предусматривает амдинштраф 8500 грн. — 17000 грн. 3. Механизм наложения этого и других штрафов, предусмотренных ст. 265 КЗоТ, прописан в Порядке № 509³
2	Нарушение установленных сроков выплаты зарплаты работникам, других выплат, предусмотренных законодательством о труде, более чем за один месяц. Выплата перечисленных выше выплат не в полном объеме	Штраф 3 МЗП (в 2020 году — 14169 грн.)	1. Размер штрафа остается прежним. 2. Размер этого штрафа не зависит от количества работников, которых касается нарушение, продолжительности нарушения и количества случаев нарушений. 3. За какие именно нарушения будут применяться штрафы, можно прочесть в статье «Трудовая» ответственность: статья 265 КЗоТ от А до Я» (журнал «Бухгалтер 911», 2017, № 18-19)
3	Несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труде	Штраф 2 МЗП (в 2020 году — 9446 грн.) за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение	1. Раньше этот штраф составлял 10 МЗП. 2. Подробнее о перечне минимальных госгарантий вы можете прочесть в статье «Трудовая» ответственность: статья 265 КЗоТ от А до Я» (журнал «Бухгалтер 911», 2017, № 18-19)
4	Несоблюдение установленных законом гарантий и льгот по «солдатам предприятия»	Если нарушитель (юрлицо или ФЛП) является плательщиком единого налога групп 1 — 3 — применяется предупреждение. Ко всем остальным нарушителям применяется штраф в размере 4 МЗП (в 2020 году — 18892 грн.) за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение	1. Ранее этот штраф составлял 10 МЗП. 2. Касательно единоналожников. Предупреждение получает субъект хозяйствования. А конкретное виновное лицо (в том числе ФЛП) «получит» админштраф по ч. 7 ст. 41 КоАП (в размере 850 — 1700 грн.)
5	Недопуск к проведению проверки по вопросам соблюдения законодательства о труде, создание препятствий в ее проведении	Штраф 3 МЗП (в 2020 году — 14169 грн.)	Размер этого штрафа остался прежним
6	Недопуск к проведению проверки, создание препятствий в ее проведении — если проверка проводится по вопросам выявления нарушений, указанных в п. 1 этой таблицы	Штраф 16 МЗП (в 2020 году — 75568 грн.)	Ранее этот штраф составлял 100 МЗП
7	Нарушение других требований трудового законодательства, кроме перечисленных в пп. 1 — 6 этой таблицы	При первом нарушении — штраф в размере 1 МЗП (4723 грн.) за каждое (!) такое нарушение. Повторное нарушение в течение года со дня выявления нарушения влечет за собой штраф в размере 2 МЗП (9446 грн.) за каждое (!) такое нарушение	1. Ранее этот штраф применялся «оптом» в размере 1 МЗП за все выявленные такие нарушения при одной проверке. 2. К таким нарушениям, например, относятся: несоставление графика отпусков и неуведомление работников за две недели о начале отпуска; неначисление компенсации потери части зарплаты в связи с нарушением сроков ее выплаты; неприменение коэффициента корректировки согласно п. 10 Порядка № 100⁴. Более подробный перечень найдете в статье «Трудовая» ответственность: статья 265 КЗоТ от А до Я» (журнал «Бухгалтер 911», 2017, № 18-19)

Прощение

Скажем несколько слов о том, спасает ли выполнение предписания об устранении нарушений от штрафов по статье 265 КЗоТ. Здесь нас ждут интересные новости.

Мы, можно сказать, уже привыкли к положениям Порядка № 823⁵ о том, что если дело не касается штрафов за использование труда неоформленных работников, то работает принцип «если выполняешь предписание в установленный срок — штраф не применяется».

Многие испугались, что этот принцип «исчез» из новой редакции Порядка № 823. Но на самом деле это не так⁶.

Так вот, комментируемый Закон переписывает этот подход на новый лад.

В любом случае штраф будет, если речь идет о нарушениях из пп. 1, 5, 6, а также о повторно совершенном в течение года со дня выявления нарушении из п. 7 нашей таблицы (абз. 2, 3, 7, 8, 10 ч. 2 ст. 265 КЗоТ).

По остальным нарушениям выполнение предписания в срок от финансовых санкций, предусмотренных ст. 265 КЗоТ, спасает.

А от админштрафов спасает?

Снова-таки, мы привыкли к тому, что формулировки Порядка № 823 либерализмом в этой части не блещут. Идет четкое разделение ответственности должностных лиц и ответственности объекта посещения (субъекта хозяйствования). Когда речь идет об ответственности должностных лиц (п. 24 Порядка № 823), «трудовой» инспектор в любом случае обязан запротоколировать админпроступок и отправить его на рассмотрение в суд⁷.

Меняет ли что-то в этом плане комментируемый Закон?

В интересующем нас контексте он оперирует таким понятием, как «меры по привлечению к ответственности». В эти меры, считаем, можно уместить и админответственность.

Возможно, законодатель хотел выстроить некую аналогию с п. 11 ст. 7 Закона № 877⁸ (где есть освобождение и от админштрафов), который суды отказывались напрямую применять к «трудовым» проверкам/штрафам.

Но четкости нет . Поэтому, по какому пути пойдет практика — не ясно.

Не исключено, что админштрафы тоже будут «сходить с рук» в тех случаях, когда «прощаются» финсанкции (выполнение предписания в срок). Но что-то утверждать наверняка пока сложно.

«Скидка» 50 %

Интересный момент. Теперь установлено, что можно заплатить лишь половину «трудового» штрафа (финсанкции). Вторую половину могут «простить».

Что нужно для «скидки»? Нужно оперативно заплатить половину штрафа, указанную в постановлении о наложении санкции. Конкретно, в течение 10 банковских дней со дня вручения постановления о наложении штрафа за нарушение требований законодательства о труде. В таком случае постановление будет считаться выполненным в полном объеме .

Административного штрафа по КоАП «скидка» не касается (касается только финсанкций по ст. 265 КЗоТ)! В КоАП есть своя «система мотивации». Но если говорить о «трудовых» админштрафах, то размер штрафа может только вырасти.

Если его вовремя не уплатить.

Опять же, помним, что уплата штрафа не освобождает от устранения нарушений законодательства о труде!

Нюанс для работодателей-ФЛП

Никуда не девается нюанс, о котором мы в свое время рассказывали. ФЛП, на которого одновременно наложили и админштраф, и финсанкцию по ст. 265 КЗоТ, может в суде доказать, что может уплатить только что-то одно⁹.

Комментируемый Закон в этом плане ничего не меняет.

Что может случиться, если вы ложно потребуете страховое пособие по безработице?

Обновлено: 24 февраля 2021 г.

Мошенничество со страхованием по безработице (UI)

включает сбор пособий по безработице, основанный на предоставлении ложной, несообщаемой или неверной информации при подаче заявления. Любой, кто подает претензию, повторно открывает претензию или удостоверяется на получение пособий по безработице, несет юридическую ответственность за соблюдение требований, установленных законодательством штата, в котором они проживают.Мошенничество с пользовательским интерфейсом может происходить в нескольких формах: от преднамеренной преступной деятельности до предоставления неполных или неточных данных, которые приводят к получению пособий по пользовательскому интерфейсу.

Что происходит, если вы ложно претендуете на пособие по безработице?

Ложное обращение за пособием по безработице считается мошенничеством по безработице и может привести к серьезным штрафам и последствиям. Наказания могут варьироваться от денежных штрафов, штрафных недель безработицы до тюремного заключения.

Выплата пособий

Независимо от того, выплачивает ли лицо пособие по безработице намеренно, неосознанно или даже если это техническая ошибка, сумма должна быть возвращена в управление по трудоустройству штата. Бюро по трудоустройству отправляет заинтересованному лицу уведомление о переплате пособия, в котором содержится подробная информация о том, сколько пособий по безработице они должны государству. Детали погашения отличаются от одного государства к другому. Если человек не выплатит деньги вовремя или не установит план платежей, долг передается коллекторскому агентству и может также отображаться в отчете по кредитной карте.

Штрафные недели

В некоторых штатах предусмотрены штрафные недели для людей, заявивших о намерении обмануть план страхования по безработице. Штрафные недели относятся к неделям выплаты пособия по безработице, на которые лицо может претендовать в любой момент в будущем, но не будет получать его в качестве наказания за чрезмерное получение пособия в прошлом. Эта система во многих случаях отличается от выплаты пособий. В штрафные недели человек сначала выплачивает то, что он / она собрал обманным путем, а затем отбывает несколько недель безработицы без выплаты.

Денежные штрафы

В случае, если государственный департамент труда обнаружит, что лицо намеренно взяло курс на мошенничество с программой по безработице, ему / ей может грозить уголовное преследование за это. В такой ситуации дело передается в уголовный суд, где судья рассматривает доказательства дела против обвиняемого, чтобы установить, виновен ли он / она в умысле мошенничества с УИ. Если судья сочтет преступление серьезным и подтвердит его, на лицо может быть наложен денежный штраф.Штраф не включает погашение излишне выплаченного пособия и подлежит уплате в суде.

Срок заключения

В самых серьезных случаях мошенничества с пользовательским интерфейсом виновный должен отбыть срок тюремного заключения. Обычно его получают те, кто демонстрирует многочисленные обвинения в мошенничестве или обманывает государство на крупные суммы с помощью выгод, полученных незаконным путем. Срок тюремного заключения различается в зависимости от закона штата и усмотрения предыдущего судьи. Срок тюремного заключения обычно варьируется от одного года до пяти лет.

Случаев, когда люди были уличены в мошенничестве со страхованием по безработице

Мошенничество со страхованием по безработице редко остается незамеченным. Их можно идентифицировать несколькими способами. Некоторые из них включают:

Отчеты о найме новых работодателей
Аудит контроля качества
Общественные советы по Интернету, телефону или почте
Рефералы центра приема заявок
Перекрестные совпадения с некоторыми правительственными записями
Прочие следственные действия

Ниже приведены несколько случаев мошенничества с пользовательским интерфейсом, а также приговоры председательствующих судей.

Мошенничество со страхованием по безработице в Анн-Арборе, Мичиган

Три человека, Кеннет Диксон, Джамела Вашингтон и Натика Вашингтон, были осуждены после 5-дневного суда присяжных в Анн-Арборе. Обвинения были связаны с кражей личных данных, в том числе с мошенническим требованием пособия по безработице.

Обвиняемым были предъявлены обвинения в использовании поддельных устройств доступа, краже государственных денег, краже личных данных и заговоре с целью совершения этих преступлений. Доказательства, представленные на суде, показали, что в период с октября 2009 года по апрель 2012 года обвиняемые систематически участвовали в заговоре с целью получения личной информации ничего не подозревающих жертв, а затем использовали эту информацию для подачи мошеннических онлайн-заявлений на получение пособия по безработице.

Приговоры о виновности трех человек явились результатом обширного расследования заговора, в ходе которого жертвами стали люди, украв их личности, и обманывал Агентство страхования по безработице штата Мичиган на сумму более 400 000 долларов. Все трое виновных были приговорены к 10 годам лишения свободы в федеральном тюрьме в сентябре 2017 года.

Дело о мошенничестве со страхованием по безработице в штате Индиана

45-летний Уильям Хикс из Индианы был обвинен в мошенничестве с безработицей, после чего признал себя виновным.Департамент обнаружил, что Хикс работал и получал заработную плату, требуя пособия по безработице через записи агентства.

Хикс был приговорен к двум годам испытательного срока в дополнение к выплате пособий, которые были запрошены обманным путем. Сумма ложно заявленных пособий превысила 38 000 долларов.

Дело о мошенничестве со страхованием по безработице, Майами

Сотрудник Департамента развития трудовых ресурсов штата Индиана (IDWD) начал расследование в отношении Джозефа Мейера и обнаружил доказательства того, что он требовал пособия по безработице, когда работал и получал заработную плату.

39-летнему Мейеру было приказано выплатить государству 12 607 долларов после того, как он признал себя виновным в мошенничестве со страхованием по безработице. Мейера приговорили к одному году условно и приказали выплатить требуемую сумму пособий вместе с 8% годовых за пособия, полученные обманным путем.

Мошенничество с пособиями по безработице в Мичиган-Сити и Индиане

Лео Уилсон, 51 год из Мичиган-Сити, был приговорен к 2 годам условно и приказал выплатить министерству 22 836 долларов.50 за пособия, которые он получил обманным путем.

46-летняя Шерри Беутер из Вальпараисо была приговорена к 545 дням испытательного срока и обязана выплатить 13 334,10 доллара за пособия, полученные ею обманным путем.

Целевая группа IDWD по расследованию мошенничества со страховкой по безработице идентифицировала эту пару. Служба проверяет заявления лиц, которые намеренно предоставляют ложную, неверную или несообщаемую информацию с целью мошеннического использования льгот.

Дело о мошенничестве со страхованием по безработице, Айова

Мужчина из Вильямсбурга был признан виновным в мошенничестве с безработицей и приговорен к 100-дневному тюремному заключению за мошенничество с программой страхования по безработице Айовы.Пол Мид, 55 лет, был признан виновным в мошенничестве в третьей степени.

Мид сказал, что он подал заявление на получение пособия по безработице в период с 27 декабря 2015 года по 25 июня 2016 года. В течение всего периода Мид получал выплаты от Whirlpool Corp.

Мид признал себя виновным 20 июля 2017 года. Государственный департамент заявляет, что Мид собрал пособий на сумму 10 747 долларов в течение 6-месячного периода. Также было объявлено, что он должен выплатить государству 12 359,05 доллара; который включает более 1600 долларов в качестве штрафа.

Советы по предотвращению мошенничества со страхованием по безработице

Лучший способ избежать совершения мошенничества с пользовательским интерфейсом — сначала понять, что нельзя делать, а что нужно делать. Иногда люди не подозревают, что они ложно претендуют на пособие.

Вот несколько советов, которым нужно следовать, чтобы избежать мошенничества со страховкой по безработице:

Всегда сообщайте о своей работе, прежде чем подавать заявление. Занятость включает работу за деньги, самозанятость, комиссию, 1099 или временную
Не искажайте информацию и не делайте ложных заявлений, чтобы увеличить или получить пособие
Всегда сообщать об отказах в работе
Не фальсифицируйте поиски работы.Проведите достаточно исследования работы
Всегда сообщать о разрыве в работе
Не использовать личность другого человека (имя и / или номер социального страхования) для подачи страховых выплат
Всегда сообщать о других видах возмещения, например о компенсационных выплатах работникам
Вы должны сообщить об этом, если вы недееспособны и не можете работать (например, по болезни, травме, проживании за границей и т. Д.).
Не помогайте кому-либо подавать заявление о мошенничестве по страхованию

Что делать, если вы неосознанно совершили мошенничество с пользовательским интерфейсом?

Независимо от того, совершаете ли вы мошенничество с пользовательским интерфейсом, неосознанно или намеренно, вам необходимо вернуть все полученные выгоды.Платеж может также включать штраф, который может достигать 50% от этой суммы. В большинстве случаев это также может включать лишение права на получение пособий в будущем. В серьезных случаях, когда сумма вывода слишком высока, человеку также могут грозить штрафы или срок тюремного заключения. Однако политика, регулирующая мошенничество со страхованием по безработице, варьируется от штата к штату.

Если вы по ошибке совершили мошенничество со страховкой по безработице, лучше всего уведомить министерство труда и предложить выплатить собранную сумму.Мошенничество с пользовательским интерфейсом почти никогда не остается незамеченным. Вы обязательно должны будете вернуть сумму, которую вы перетянули, возможно, вам также придется заплатить небольшой штраф. Но, скорее всего, это не будет серьезнее, чем.

Если вы в настоящее время безработный и ищете работу, сохраняйте высокий уровень оптимизма. Бесконечно ищите работу и посещайте как можно больше собеседований. Хорошие времена всегда впереди, а самое главное — сохранять надежду и бесконечно искать. Вы также можете посетить форумы сообщества, чтобы пообщаться с коллегами и профессионалами за советом в это время.

Связанные теги: Пособия по безработице, Мошенничество с пользовательским интерфейсом, Пособия по страхованию от безработицы, мошенничество со страхованием по безработице

Вы нашли эту статью полезной? ДА | НЕТ

Спасибо за отзыв!

Штат Орегон: безработица — мошенничество

Мошенничество со страхованием по безработице

Департамент занятости использует различные методы проверки точности выплат по страхованию от безработицы. С работодателями связываются для подтверждения причины разлуки.После окончания каждого календарного квартала, работодатели сообщают имена, номера социального страхования и заработки всех своих сотрудников в Департамент занятости, как того требует закон. Наш компьютерная система использует эту информацию о заработной плате, чтобы узнать, работал ли кто-нибудь при обращении за пособиями. Наша компьютерная система также проверяет заработную плату, полученную в выплаченные пособия в других штатах против штата Орегон.

Правильно сообщайте о своей работе и доходах. Расскажи нам обо всем что мешает вам работать или искать работу.Вас могут привлечь к ответственности если вы сознательно делаете ложное заявление или не раскрываете информацию чтобы получить выгоду. Если вас признают виновным, вас могут оштрафовать, посадить в тюрьму или и то, и другое. По крайней мере, от вас потребуют вернуть деньги. Ты сможешь также необходимо сообщить до 52 недель неоплаченного штрафа. Во время каждого Штрафная неделя, вы должны быть безработным и иметь право на получение пособия в каждой способ. Этот штраф остается в силе до тех пор, пока вы не потребуете весь штраф прошло недели или пять лет.

Сообщение о мошенничестве со страхованием по безработице

Если у вас есть информация о мошенничестве с безработицей, позвоните по телефону 1-877-668-3204. Или вы можете отправить электронное письмо на горячую линию по борьбе с мошенничеством . Мы проверяем все советы, которые получаем, независимо от того, сколько информации Вы предоставляете. Однако более подробную информацию вы можете указать при сообщении мошенничество с безработицей, тем лучше оно поможет нам в расследовании.

Помимо имени физического лица и мошеннических деятельность, которую они делают, с указанием таких подробностей, как их адрес, их возраст или дата рождения и / или их номер социального страхования помогут нам лучше идентифицировать человека в наших записях о претензиях.

Если вы сообщаете о том, что кто-то работает, получая пособие, указать имя и адрес работодателя, а также приблизительно как долго человек работал на них, в дополнение к информация, указанная выше, поможет нам в проверке отчетов о заявках и заработной плате, а также определение мошенничества.

Мы сохраняем конфиденциальность предоставленной вами информации, и вы можете просим сохранять анонимность при сообщении о мошенничестве с пользовательским интерфейсомОднако из-за законы о конфиденциальности, мы не можем предоставить результаты каких-либо расследование на основе предоставленной вами информации. Мы ценим вашу помощь.

Переплата и взыскания

переплата не по вине происходит, когда вы получаете пособие UC, которое вы не имеете права получать не по своей вине. Переплаченная сумма будет вычтена из будущих выплат в течение года выплаты пособий, когда произошла переплата, и в течение трехлетнего периода, следующего сразу за этим годом выплаты пособий.Когда вычеты производятся, вычеты не могут превышать одной трети вашего WBR. Однако, если общая сумма переплаты составляет 99 долларов или меньше, полная сумма еженедельного пособия может быть применена к переплате. Вы можете полностью погасить переплату, чтобы гарантировать, что будущие выплаты пособий не будут сокращены или задержаны.

Переплата по вине происходит , когда вы получаете пособие UC, на которое вы не имеете права по своей вине.

Вы должны погасить переплату по вине с процентами.
Департамент будет использовать 100% ваших будущих выплат в счет переплаты по вине до тех пор, пока переплата не будет возмещена или период окупаемости не истечет. Неисправные переплаты в Даты AB до 12 июня 2012 года могут быть взысканы до конца шестилетнего периода, следующего за Годом выплаты пособий, когда произошла переплата. Даты AB 17 июня 2012 г. или более поздние имеют десятилетний период окупаемости.
Департамент может наложить арест на ваше недвижимое и личное имущество за переплату по вине.

Мошенничество с переплатой происходит, когда вы сознательно предоставляете ложную информацию или сознательно скрываете существенные факты с целью получения льгот UC или увеличения ваших льгот. Положения о возмещении, применимые к переплате по вине, также применяются к переплате в результате мошенничества. Дополнительно:

Вам могут быть назначены штрафные недели. Штрафная неделя — это неделя, когда вы не работаете и имеете право на получение UC, но в выплате вам отказано из-за мошенничества в прошлом.
С вас может взиматься штраф в размере 15% от суммы переплаченного пособия.
Как федеральный закон, так и законы штата позволяют департаменту получать возврат федерального подоходного налога для взыскания переплаты за мошенничество.
Вас могут привлечь к уголовной ответственности. Судебное преследование может привести к штрафу, тюремному заключению, реституции и потере будущих льгот. (См. Предупреждение во введении в UC.)

Возмещение переплаты : При возмещении переплаты, процентов или штрафов отправьте чек или денежный перевод, подлежащий оплате в фонд UC.Не отправляйте наличные. Включите свое полное имя, последние четыре цифры номера социального страхования и номер телефона в дневное время на чеке или денежном переводе. Ваш аннулированный чек или денежный перевод будет вашей квитанцией. Все платежи следует отправлять в Office of UC Benefits Policy, UI Payment Services, P.O. Box 67503, Harrisburg, PA 17106-7503.

Вы также можете использовать свою карту Visa, MasterCard, Discover или American Express для совершения платежа на удобном и безопасном сайте онлайн-платежей.Чтобы произвести онлайн-платежи, перейдите на сайт www.uc.pa.gov и выберите ссылку «Просмотреть / оплатить мою переплату онлайн». Вам понадобится ваш номер социального страхования и PIN-код. При оплате через Интернет взимается плата за удобство для покрытия административных расходов отдела.

Штраф по чеку Dishonored : Если вы дадите отделу чек, который не был оплачен вашим банком, с вас будет начислен штраф. Штраф за неоплаченный чек составляет 10 долларов для неоплаченных чеков на сумму меньше или равную 10 долларов, номинальная стоимость чека для чеков от 11 до 99 долларов и 100 долларов для чеков на 100 долларов и более.

Мошенничество при страховании по безработице (EDD) — как люди попадают

Обновлено 31 августа 2020 г.

Мошенничество со страхованием по безработице (EDD-мошенничество) в Калифорнии — это когда заявители предоставляют ложную или неполную информацию для поиска или получения безработицы пособия , на которые они не имеют права по закону. На стороне работодателя мошенничество EDD происходит, когда компания предоставляет ложную информацию, так что нынешним или бывшим работникам будет отказано в льготах, на которые они имеют право.

C Кодекс страхования по безработице в Калифорнии 2101 гласит, что мошенничество со страховкой имеет место каждый раз, когда кто-либо делает «умышленное ложное представление, утаивание или ложное удостоверение личности с целью получения, увеличения, уменьшения или отмены любого пособия в рамках государственных или федеральных программ». . »

В Калифорнии в настоящее время наблюдается рост расследований мошенничества со страховкой по безработице на фоне увеличения числа заявителей, вызванных пандемией COVID-19 и экономическим спадом.

Ниже наши поверенные по уголовным делам о мошенничестве в Калифорнии ¹ обращаются по следующему адресу:

Если после прочтения этой статьи вы захотите получить дополнительную информацию, мы приглашаем вас связаться с нами в Shouse Law Group.

EDD-мошенничество происходит, когда компания предоставляет ложную информацию, чтобы нынешним или бывшим работникам было отказано в пособиях, на которые они имеют право.

1. Что такое мошенничество со страхованием по безработице?

1.1. История программы страхования по безработице

Страхование по безработице (обычно называемое UI) — это комбинированная программа страхования федерального и государственного уровня, которая в Калифорнии находится в ведении Департамента развития занятости (EDD).Основанная в 1935 году, программа финансируется за счет налоговых отчислений работодателей.

Страхование по безработице направлено на то, чтобы помочь людям, потерявшим работу — не по своей вине, — оставаться на высоте как минимум один год, пока они продолжают активно искать новую работу. Бенефициары получают выплаты в размере от 40 до 450 долларов в неделю.

Чтобы иметь право на получение пособия по безработице, вы должны быть безработным

(вы должны подождать, чтобы подать заявление, пока вы действительно перестанете работать — вы не можете подавать заявление в ожидании вашего последнего рабочего дня), или имели если бы ваши часы были вынужденно сокращены до неполного рабочего дня,
будут активно искать работу,
будут готовы и физически в состоянии немедленно приступить к работе, а
отработали в течение последних 18 месяцев.²

Хотя страхование от безработицы предназначено для работников, потерявших работу не по своей вине, определенные положения закона могут позволить лицу, которое либо уволилось, либо было уволено (в отличие от увольнения), тем не менее получать пособия. Право на участие в таких обстоятельствах определяется исключительно EDD в индивидуальном порядке, и вопросы, касающиеся таких обстоятельств, следует направлять в Калифорнийский EDD.

Проблема (как и во многих программах государственного страхования) заключается в том, что люди часто неправомерно пользуются страховыми выплатами.Что касается страхования от безработицы, это не только увеличивает расходы для работодателей, но и создает накопление в системе, что приводит к увеличению времени ожидания для тех, кто имеет законное право на услуги UI.

1.2. Мошенничество со страховкой

Мошенничество со страхованием по безработице — растущий тип мошенничества со страховкой в Калифорнии — имеет место всякий раз, когда кто-то делает «заведомо ложное представление, утаивание или ложное удостоверение личности с целью получения, увеличения, уменьшения или отмены любого пособия в соответствии с государственными или федеральными законами. программы ».³ Этот вид мошенничества регулируется, в частности, Кодексом страхования по безработице штата Калифорния и в целом Уголовным кодексом штата Калифорния.

Люди, уличенные в обмане системы, привлекаются к уголовной ответственности и часто получают суровые приговоры, включая годы тюремного заключения штата.

1.3. Процесс расследования

California EDD — это агентство, ответственное за рассмотрение подозрений в мошенничестве с пользовательским интерфейсом. EDD получает большую часть своих советов от

общественности через горячую линию (800) 229-6297 и их веб-сайт «сообщить о мошенничестве», а также
из полевых офисов EDD, которые собирают приложения пользовательского интерфейса (когда, например, Сотрудник EDD замечает «красный флаг» в заявлении, например, поддельную печать отдела или поддельную подпись директора EDD).

При возникновении подозрения в мошенничестве подразделение EDD по расследованию мошенничества берет на себя ответственность и изучает обвинения. Если они обнаруживают достаточно улик, чтобы убедить местную прокуратуру возбудить уголовное дело, они представляют свой отчет в это агентство. Если они считают, что иск будет отклонен, они просто сохранят свое дело на случай, если они смогут получить дополнительные доказательства против подозреваемого.

2. Каковы некоторые распространенные примеры мошенничества с EDD?

Существует множество способов нарушить законы Калифорнии о мошенничестве при страховании по безработице.Ниже приведены примеры некоторых из наиболее распространенных типов этих нарушений.

2.1. Примеры нарушений со стороны сотрудников / заявителей

, работающих во время получения страховки по безработице и не сообщающих об этой работе Калифорнийскому EDD, агентству, которое курирует программу страхования по безработице в Калифорнии, ⁴
, собирающих другие виды компенсации, такие как пенсия, компенсационные выплаты работникам (что также может быть нарушением законов Калифорнии о мошенничестве с компенсациями) и т. д., не сообщая об этой компенсации в EDD,
. Использование вымышленного имени, номера социального страхования или информации о занятости, пока вы продолжаете работать и одновременно получаете пособие по безработице (что, в зависимости от обстоятельств, также может быть формой кражи личных данных в Калифорнии ), ⁵
проживающих в этом штате и пытающихся получить мошеннические льготы в другом штате, ⁶
создание фиктивного работодателя и внесение себя в список сотрудников, имеющих право на получение пособий по безработице, ⁷
обналичивание чек на безработицу без разрешения,
сфабриковал усилия по поиску работы (то есть заявив, что вы усердно ищете работу, хотя на самом деле ее нет), и
сфальсифицировал причину, по которой вы больше не являетесь работа (например, заявление о том, что вас уволили из-за сокращений, когда вы действительно были уволены из-за неадекватной работы).⁸

2.2. Примеры нарушений работодателем

Сотрудники — не единственные, кто способен нарушить мошенничество со страхованием по безработице в Калифорнии. Работодатели совершают этот вид мошенничества, когда они

намеренно предоставляют ложную информацию о причинах увольнения сотрудника или о его / ее заработной плате, чтобы избежать взносов в программу страхования от безработицы, ⁹ или
сознательно удерживают вычеты от сотрудников и умышленно не платят им EDD.¹⁰

Существует множество способов защиты, которые опытный адвокат может представить от вашего имени.

3. Чем может помочь защитник?

К счастью, существует множество способов защиты, которые опытный калифорнийский адвокат по уголовным делам о мошенничестве может представить от вашего имени. Ниже приведены примеры некоторых из наиболее распространенных.

3.1. У вас не было мошеннического намерения

Прежде чем прокурор сможет доказать, что вы виновны в нарушении любого закона штата Калифорния о мошенничестве, он / она должен сначала доказать, что у вас был мошеннический умысел.Если он / она не может доказать, что вы действовали с конкретным намерением обмана, судья даст указание присяжным признать вас «невиновным» по предъявленным обвинениям.

Как объясняет адвокат по уголовным делам Санта-Аны Закари Маккриди ¹¹: «Это означает, что если вы

считаете, что подали законную претензию,
случайно предоставили неверную информацию (например, случайно написали неправильный номер социального страхования), или
не осознавали, что вам необходимо сообщать о доходах фрилансера в EDD,

, тогда вы не действовали намеренно с мошенническими намерениями, и вы не должны нести ответственность за нарушение закона о мошенничестве с пособиями по безработице в Калифорнии.”

3.2. Недостаточно доказательств

Количество заявлений о страховании по безработице (и мошенничества) в Калифорнии растет. В ответ правительство усилило расследование и судебное преследование по делам о мошенничестве. Под давлением с целью произвести аресты и возбудить дело, следователи часто спешат вынести приговор или делают поспешные выводы, когда дело доходит до расследования дела.

Следовательно, мы наблюдаем рост числа судебных преследований, когда просто отсутствуют доказательства того, что обвиняемый сознательно участвовал в мошенничестве.

Пример : Вы — работодатель, обвиняемый в сознательном удержании удержаний с сотрудников и умышленном отказе их выплатить EDD. Если вы лично не ведете «бухгалтерские книги» или вопросы заработной платы, возможно, вы не заметили, что лицо, которое это делает, фактически удерживает вычеты (что может быть нарушением Уголовного кодекса 503 PC California закона о хищениях). ¹²
Если у прокурора нет достаточных доказательств, чтобы связать вас с преступлением, вы должны быть сняты с обвинения на основании недостаточности доказательств.
Что входит в следующую защиту.

3.3. Ложные обвинения / ошибочная идентификация

Демонстрация вашей невиновности — это окончательная защита. Есть множество причин, по которым невинные люди обвиняются в этом преступлении. Возможно, кто-то в вашем офисе подал заявление о мошенничестве и, отвечая на вопросы, попытался избежать ответственности, указав на вас пальцем. Возможно, вы стали жертвой кражи личных данных и — в результате — также стали жертвой ошибочной идентификации, поскольку вы не являетесь виновником, подавшим ложное заявление.

Хороший адвокат и следователь защиты часто могут раскрыть важные факты, чтобы оправдать ложно обвиняемого подозреваемого.

3.4. Сделка о признании вины

Когда ничего не помогает — а доказательства против вас слишком очевидны, чтобы их оспаривать, ваш адвокат по защите от уголовного мошенничества в Калифорнии попытается заключить сделку о признании вины. Сделки о признании вины являются полезными инструментами, когда вы не можете избежать уголовной ответственности и когда есть недостатки в государственных доказательствах, смягчающие факторы или слишком много дел в системе.

Сделки о признании вины позволяют обвинению получить обвинительный приговор против вас и позволить вам признать себя виновным или nolo contendere («без оспаривания») к уменьшенному обвинению и / или смягченному наказанию в обмен на прекращение более серьезного мошенничества со страховкой по безработице. заряжать.

Нарушения мошенничества с безработицей могут привести к штрафам и / или тюремному заключению

4. Что происходит с людьми, которых поймают и привлекут к ответственности?

Точный приговор, который вам грозит, зависит от конкретного преступления, за которое вы были осуждены.Штрафы варьируются довольно сильно, так как многие нарушения мошенничества — это то, что мы называем воблерами. «Воблеры» — это правонарушения, которые прокурор может рассматривать как проступок или уголовное преступление, в зависимости от

фактов дела и
вашей криминальной истории.

Ниже приведены примеры некоторых штрафов за проступки и тяжкие преступления, которые часто назначаются в связи с мошенничеством с пособиями по безработице. Это штрафы, которые налагаются в соответствии с

Кодекс страхования по безработице 2101 (наиболее распространенный закон, касающийся мошенничества при страховании по безработице в Калифорнии) и Уголовный кодекс
(который является более серьезным правонарушением и регулирует общие дела, связанные со страхованием в Калифорнии). мошенничество).

Стоит повторить, что ваш приговор может варьироваться в зависимости от вашего точного осуждения, учитывая, что существует множество законов, которые относятся к мошенничеству со страхованием по безработице.

4.1. Код страхования по безработице 2101

Если вас признают виновным в совершении этого правонарушения как проступок, вам грозит до одного года тюремного заключения графства и максимальный штраф в размере 20 000 долларов. Если вас признают виновным в совершении этого преступления как тяжкого преступления, вам грозит тюремное заключение в тюрьме штата Калифорния на срок 16 месяцев, два или три года и штраф в размере не более 20 000 долларов.¹³

4.2. Уголовный кодекс 550 PC Мошенничество с общим страхованием

4.2. (A) Штрафы за проступки

Если прокурор признает вас виновным в совершении этого преступления, размер мошенничества определяет наказание. Мошенничество со страховкой по безработице в Калифорнии может квалифицироваться как проступок, если сумма предполагаемого мошенничества составляет 950 долларов или меньше. В этом случае обвинительный приговор наказывает вас тюремным заключением в графстве на срок до шести месяцев и штрафом в размере не более 1000 долларов. ¹⁴

Если сумма превышает 950 долларов, преступление — воблер.Если сумма превышает 950 долларов (и вы осуждены только за проступок), ваш потенциальный срок тюремного заключения увеличивается до максимального срока в один год, а размер штрафа увеличивается до максимума в 10 000 долларов. ¹⁵

4.2. (B) Штрафы за тяжкие преступления

Если сумма предполагаемого мошенничества:

превышает 950 долларов, или
превышает 950 долларов за любой 12-месячный период подряд,

прокуроры могут принять решение о предъявлении вам обвинения с этим правонарушением как тяжкое преступление. В таком случае обвинительный приговор влечет за собой наказание в виде

тюремного заключения сроком на два, три или пять лет и либо
— максимальный штраф в размере 50 000 долларов США, ИЛИ
— удвоение суммы мошенничества, в зависимости от того, что больше.¹⁶

4.3. Дополнительные штрафы

Кроме того, судимость за мошенничество с пособием по безработице налагает на вас

4.4. Возмещение ущерба вместо уголовного обвинения

В зависимости от обстоятельств вашего преступления квалифицированный адвокат по уголовным делам Калифорнии может организовать для вас выплату возмещения в Калифорнийский EDD в обмен на согласие Департамента не возбуждать уголовное дело.

Если Департамент согласится — и вы сделаете своевременные платежи, — вам не будет предъявлено уголовное обвинение.Однако, если вы не выполните какие-либо платежи, EDD может возбудить уголовное дело в любое время. ²⁰

5. Связанные с этим правонарушения

Поскольку мошенничество со страховкой на случай безработицы часто связано с обвинениями в краже, подделке документов и лжесвидетельстве, прокуратура может предъявить следующие обвинения в дополнение к мошенничеству с UI или вместо него.

5.1. Уголовный кодекс 487 PC Закон о крупных кражах штата Калифорния

Уголовный кодекс 487 PC Закон о крупных кражах штата Калифорния запрещает незаконное присвоение собственности другого физического или юридического лица, стоимость которой превышает 950 долларов.«Собственность» включает деньги, труд, личную собственность или землю.

Это означает, что если вы обманным путем получаете пособие по безработице на общую сумму более 950 долларов, прокуратура может предъявить вам обвинение в этом воблере, за что последует тюремное заключение сроком до трех лет и штраф до 10 000 долларов. ²¹

5.2. Уголовный кодекс 470 PC Закон о подделке документов

Уголовный кодекс 470 PC Калифорния Закон о подделке документов запрещает сознательное изменение, создание или использование письменных документов с целью совершения мошенничества.Это означает, что, например, если вы подаете заявление на пособие по безработице

, подписавшись под другим именем в качестве заявителя, или
расписываете своего начальника или другого «контролирующего» лица, которое требуется для подтверждения вашего заявления,

прокуроров может также подать иск о подлоге. Если вас признают виновным в подделке документов, вы снова столкнетесь с воблером, который также карается тюремным заключением на срок до трех лет и штрафом в размере не более 10 000 долларов. ²²

5.3. Уголовный кодекс 118 PC Закон о лжесвидетельстве штата Калифорния

Уголовный кодекс 118 PC Закон о лжесвидетельстве штата Калифорния является уголовным преступлением, предусматривающим наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет и штрафа в размере не более 10 000 долларов США.Вы нарушаете этот закон, если намеренно предоставляете ложную информацию под присягой быть правдивой.

Это означает, что, например, если вы подаете заявление на страхование по безработице на вымышленное имя, с ложным номером социального страхования или намеренно фальсифицируете любую другую информацию в своем заявлении, прокуратура также может обвинить вас в подделке документов.

5.4. Уголовный кодекс 182 PC Закон штата Калифорния о заговоре

Уголовный кодекс 182 PC Закон штата Калифорния о заговоре запрещает сговор с целью совершения любого преступления.Если вы вступаете в сговор с другим человеком, то есть заключаете соглашение о совершении незаконного действия, чтобы либо

получить мошенническое пособие по безработице, либо
отказать в законном пособии по безработице,

, вам грозит уголовное преступление, наказуемое теми же штрафами, с которыми вы сталкиваетесь за обвинение в мошенничестве с пособиями по безработице. ²³

5.5. Уголовный кодекс 472 PC Закон штата Калифорния о подделке, подделке или хранении поддельной государственной печати

Уголовный кодекс 472 PC Закон штата Калифорния о подделке, подделке или хранении поддельной государственной печати также является воблером, наказуемым лишением свободы на срок до трех лет и максимальный штраф в размере 10 000 долларов США.

Если вы подделываете или подделываете государственную печать — например, на поддельном или поддельном приложении пользовательского интерфейса — прокуратура может дополнительно предъявить вам обвинение в этом правонарушении. ²⁴

Позвоните нам за помощью…

Свяжитесь с нами для получения дополнительной помощи.

Если вам или вашему близкому предъявлено обвинение в мошенничестве со страхованием по безработице и вы хотите нанять адвоката для представления своих интересов, мы приглашаем вас связаться с нами в Shouse Law Group. Мы можем предоставить бесплатную консультацию в офисе или по телефону.У нас есть местные офисы в Лос-Анджелесе, долине Сан-Фернандо, Пасадене, Лонг-Бич, округе Ориндж, Вентуре, Сан-Бернардино, Ранчо Кукамонга, Риверсайде, Сан-Диего, Сакраменто, Окленде, Сан-Франциско, Сан-Хосе и по всей Калифорнии.

Арестован в Колорадо? Перейдите на нашу информационную страницу о мошенничестве с безработицей в Колорадо | C.R.S. 18-4-401.

Арестован в Неваде? Перейдите на нашу информационную страницу о законе Невады о мошенничестве с безработицей (NRS 612.455).

Интернет-ресурсы:

Веб-сайт Департамента развития занятости Калифорнии — предоставляет информацию о программе страхования от безработицы в Калифорнии как для сотрудников, так и для работодателей.

Юридические справки:

ДеСантис: Нет необходимости увеличивать пособие по безработице Флориды

ТАЛЛАХАССИ

Губернатор Рон ДеСантис заявил в пятницу, что выступает против увеличения еженедельного пособия по безработице во Флориде, которое является одним из самых низких в стране.

Во время пресс-конференции ДеСантиса спросили о законопроекте, проходящем через Законодательное собрание в этом году, который повысит максимальную еженедельную выплату с 275 долларов, одной из самых низких в стране, до 375 долларов, что близко к среднему уровню по стране.

«Увеличить льготы?» он сказал. «Послушайте, нет, я думаю, мы возвращаем людей к работе».

Когда снова спросили о счете, ДеСантис отверг эту идею.

«Наша безработица такая, какая она есть. Все в порядке, — сказал он. «Очевидно, что федеральное правительство вкладывает много денег».

Запросы о разъяснении, отправленные представителям губернатора, не возвращены.

Оппозиция губернатора ставит под угрозу наиболее значимый набор реформ системы безработицы Флориды, рассматриваемый Законодательным собранием на этой сессии, через год после того, как система безработицы рухнула из-за большого количества заявлений, связанных с пандемией.

Пандемия привлекла внимание к еженедельным пособиям штата, максимальная сумма которых составляет 275 долларов. Это составляет 6,87 доллара в час, ставку, которая не менялась с 1998 года. Согласно Forbes, Флорида занимает последнее место среди всех штатов и округа Колумбия по средней сумме пособий по безработице, которые она предоставляет рабочим.

Законопроект Сената 1906, который был внесен в Сенат в четверг и теперь подлежит минимальному голосованию, повысит как минимальную, так и максимальную сумму еженедельных пособий.Это также увеличило бы продолжительность недель, в течение которых кто-либо мог получать пособие, с 12 недель до 14, когда уровень безработицы составляет менее 5%.

Комментарии ДеСантиса вызвали быструю реакцию со стороны некоторых законодателей-демократов, которые призывали к увеличению пособий.

«Палата представителей и Сенат должны сохранять твердость и делать то, что справедливо и достойно сегодня и завтра», — написал в Твиттере сенатор Джейсон Пиццо из Майами.

«Безработица — это НЕ нормально», — написала в Твиттере член палаты представителей штата Орландо Анна Эскамани.«Он сломан, а выгоды до неприличия низки».

В прошлом году ДеСантис выразил удивление, узнав, что максимальное еженедельное пособие по безработице не превышает 275 долларов.

Во время пресс-конференции 17 марта 2020 года, на той неделе, когда по штату обрушился поток заявок на пособие по безработице, репортер спросил его о низких пособиях.

«Я думаю, что это немного выше», — сказал он, обращаясь к тогдашнему директору Департамента экономических возможностей штата Кену Лоусону.»Что это?»

«Это 275 долларов, — сказал Лоусон.

«Еще 275 долларов? Хорошо, — сказал ДеСантис.

ДеСантис сказал в пятницу, что он сосредоточен на возвращении людей к работе, и привел сообщения о том, что работодателям трудно найти рабочих.

«В экономике есть спрос на найм, и это хорошо», — сказал он.

Истории, связанные с Miami Herald

Ранчо Палос Вердес, Калифорния Адвокаты по защите от мошенничества Greg Hill & Associates

Мошенничество со страхованием по безработице — это получение пособия по безработице, на которое человек не имеет права, или помощь в его получении.Это особенно распространенное преступление в сегодняшней тяжелой экономике с большим количеством частично занятых рабочих. Работники, которые могли быть безработными в течение некоторого периода времени, находят работу только с более низкой оплатой, чем ожидалось, продолжают получать пособие по безработице, когда они одновременно получают зарплату.

Что взять с собой : Мошенничество со страховкой по безработице может быть обвинено в правонарушении или уголовном преступлении. В случае предъявления обвинения в уголовном преступлении обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы и штраф в размере 20 000 долларов США.Возмещение ущерба жертве мошенничества часто является самой большой задачей прокурора.

Такие работники «обманывают», и это незаконно (§§ 2101 и 2102 Кодекса страхования).

Департамент развития занятости штата Калифорния (EDD) часто обнаруживает такое мошенничество, проверяя отчеты о заработной плате, представленные в налоговое управление штата, просматривая национальный справочник новых сотрудников и сравнивая записи о пособиях по безработице с записями, используемыми должностными лицами, обеспечивающими алименты.Иногда штат вызывает у работодателя ведомость заработной платы и даже проводит операции по наблюдению.

Чтобы доказать факт совершения одного мошенничества со страховкой по безработице, обвинение должно доказать, что лицо предоставило «умышленное, ложное представление, умышленное сокрытие или ложное удостоверение личности с целью получения, увеличения, уменьшения или отказа от любого пособия в рамках государственных и федеральных программ». Отказ от выплаты означает перенаправление законной выгоды получателю, который не имеет иного права на получение таких денег.

Это определение может включать сценарии, когда человек получает пенсию или компенсационное пособие работнику, не сообщая об этом в EDD при получении пособия по безработице. Это также может включать использование вымышленного имени или ложного номера социального страхования для получения пособий, если в противном случае вы не соответствовали бы требованиям.

Защита от мошенничества со страховкой по безработице начинается (а иногда и заканчивается) с утверждения, что у клиента не было конкретного намерения обманывать. Это может означать демонстрацию того, что вы искренне полагаете, что подавали добросовестное и честное заявление.Однако вы непреднамеренно допустили ошибку в процессе подачи заявки и не знали, что допустили такую ошибку, поэтому заявка была отправлена.

Вторая по распространенности защита просто оспаривает достаточность доказательств, которые обвинение пытается представить для доказательства своей версии.

Наконец, что довольно редко, это утверждение, что другое лицо предоставило ложную информацию от вашего имени. Это может быть проблематичной защитой, потому что для этого требуется, чтобы вы согласились с информацией в приложении, когда вы подписали его, убедившись, что вся информация, представленная в приложении, была верной и точной, но вы действительно не проверили это.

Мошенничество со страхованием по безработице — это «воблер», то есть оно может преследоваться как уголовное преступление или проступок, в зависимости от обстоятельств дела, возраста, криминального прошлого и трудового стажа. Максимальное наказание за проступок — год тюремного заключения и штраф в размере 25 000 долларов США. В качестве уголовного преступления минимальный срок тюремного заключения составляет шестнадцать месяцев, а максимальный — три года плюс штраф в размере до 20 000 долларов.

Если позволяют факты, вместо этого можно подать жалобу на общее мошенничество со страхованием (Уголовный кодекс § 550).Если сумма мошенничества составляет 950 долларов или меньше, дело рассматривается как проступок с максимальным наказанием в виде шести месяцев тюремного заключения и штрафа в размере 1000 долларов. Если сумма превышает 950 долларов, дело все еще может рассматриваться как проступок, но штраф увеличивается до одного года в окружной тюрьме и до 10 000 долларов штрафа. Когда дело рассматривается как мошенничество со страхованием уголовного преступления, максимальный срок наказания увеличивается до пяти лет и штрафа в размере 50 000 долларов.

Для получения дополнительной информации о кражах в целом щелкните следующие статьи:

Изменение судебных правил в отношении ограничения на мелкие кражи имеет обратную силу, превращая определенное обвинение в крупной краже в мелкую кражу
Множественные обвинительные приговоры за хищение (большая кража) от Работодатель должен быть надлежащим при получении Отличительной черты
Приказ о реституции в Федеральном суде не соответствует требованиям при требовании немедленной выплаты.

Связаться с Greg Hill & Associates

Безопасность | Стеклянная дверь

Мы получаем подозрительную активность от вас или кого-то, кто пользуется вашей интернет-сетью. Подождите, пока мы подтвердим, что вы настоящий человек. Ваш контент появится в ближайшее время. Если вы продолжаете видеть это сообщение, напишите нам чтобы сообщить нам, что у вас возникли проблемы.

Nous aider à garder Glassdoor sécurisée

Nous avons reçu des activités suspectes venant de quelqu’un utilisant votre réseau internet.Подвеска Veuillez Patient que nous vérifions que vous êtes une vraie personne. Вотре содержание apparaîtra bientôt. Si vous continuez à voir ce message, veuillez envoyer un электронная почта à pour nous informer du désagrément.

Unterstützen Sie uns beim Schutz von Glassdoor

Wir haben einige verdächtige Aktivitäten von Ihnen oder von jemandem, der in ihrem Интернет-Netzwerk angemeldet ist, festgestellt. Bitte warten Sie, während wir überprüfen, ob Sie ein Mensch und kein Bot sind.Ihr Inhalt wird в Kürze angezeigt. Wenn Sie weiterhin diese Meldung erhalten, informieren Sie uns darüber bitte по электронной почте: .

We hebben verdachte activiteiten waargenomen op Glassdoor van iemand of iemand die uw internet netwerk deelt. Een momentje geduld totdat, мы выяснили, что u daadwerkelijk een persoon bent. Uw bijdrage zal spoedig te zien zijn. Als u deze melding blijft zien, электронная почта: om ons te laten weten dat uw проблема zich nog steeds voordoet.

Hemos estado detectando actividad sospechosa tuya o de alguien con quien compare tu red de Internet. Эспера mientras verificamos que eres una persona real. Tu contenido se mostrará en breve. Si Continúas recibiendo este mensaje, envía un correo electrónico a para informarnos de que tienes problemas.

Hemos estado percibiendo actividad sospechosa de ti o de alguien con quien compare tu red de Internet. Эспера mientras verificamos que eres una persona real.Tu contenido se mostrará en breve. Si Continúas recibiendo este mensaje, envía un correo electrónico a para hacernos saber que estás teniendo problemas.

Temos Recebido algumas atividades suspeitas de voiceê ou de alguém que esteja usando a mesma rede. Aguarde enquanto confirmamos que Você é Uma Pessoa de Verdade. Сеу контексто апаресера эм бреве. Caso продолжить Recebendo esta mensagem, envie um email para пункт нет informar sobre o проблема.

Abbiamo notato alcune attività sospette da parte tua o di una persona che condivide la tua rete Internet.Attendi mentre verifichiamo Che sei una persona reale. Il tuo contenuto verrà visualizzato a breve. Secontini visualizzare questo messaggio, invia un’e-mail all’indirizzo per informarci del проблема.

Пожалуйста, включите куки и перезагрузите страницу.

Это автоматический процесс. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.