Новая отчетность в пфр: когда и что сдавать в 2021 году

Содержание

Новый отчет в ПФР с 2020 года: к чему готовиться

СЗВ-ТД — этот новый отчет в ПФР с 2020 года появился в комплекте форм под аббревиатурой СЗВ. Для чего фонду нужна очередная форма, кто и в какие сроки будет ее сдавать, каким будет штраф за несдачу и почему от некоторых работодателей отчет может потребоваться ежедневно, узнайте из нашей статьи.

Кого и зачем обязали сдавать новый отчет в ПФР с 2020 года

Введение нового отчета в ПФР — это издержки перевода трудовых книжек в электронную форму. Переход на них начался с 2020 года — соответствующую статью 66.1 добавили в ТК РФ (закон от 16.12.2019 № 439-ФЗ). 

Так вот, чтобы сведения из электронных трудовых по кадровым событиям (прием, увольнение, перевод и др.) оперативно попадали в ПФР, всем работодателям и нужно сдавать в фонд новый отчет (закон от 16.12.2019 № 436-ФЗ).

Изначально на 2020 год был установлен общий для всех кадровых событий срок сдачи отчета — до 15-го числа следующего месяца. Однако эпидемия коронавируса внесла свои коррективы. Срок сдачи отчета на работников, принятых и уволенных с 1 по 27 апреля, назначили на 28.04.2020. Дальше по этим двум кадровым событиям надо отчитываться не позднее рабочего дня, следующего за изданием соответствующего приказа. По остальным событиям (переводы, повышения, выбор или отказ от ЭТК пр.) срок сдачи формы не изменился (15-е число следующего месяца).

Такой порядок сохранится и в последующие годы. Собственно, его и предусматривали с 01.01.2021. Просто из-за вируса ввели в действие раньше.

Если у вас большой штат и сильная текучка кадров, можете себе представить, какое количество отчетов вам придется отправлять.

Способ сдачи — электронный. Отчитаться на бумаге можно, если работников 24 и меньше.

Эксперты КонсультантПлюс подготовили обзорный материал с ответами на самые распространенные вопросы, связанные с переходом на электронные трудовые:

Получите пробный доступ к системе К+ и бесплатно переходите в Путеводитель по кадровым вопросам.

Новый отчет в ПФР с 2020 года СЗВ-ТД: форма и содержание

Форму нового отчета утвердил ПФР (постановление Правления от 25.12.2019 № 730п). Называется она «Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица» и имеет аббревиатуру СЗВ-ТД. Состоит форма из шапки и таблицы. В шапке нужно указать:

  • сведения о работодателе: его регистрационный номер в ПФР, наименование, ИНН и КПП;
  • информацию о работнике: Ф. И. О., дату рождения, СНИЛС;
  • сведения о сделанном им выборе способа ведения трудовой книжки;
  • отчетный период: порядковый номер месяца (01–12) и отчетный год.

Таблица включает 10 граф:

  • Порядковый номер (графа 1).
  • Сведения о трудовой деятельности человека: приеме, переводах, увольнении с указанием даты, наименования должности и структурного подразделения, ссылки на соответствующую норму ТК РФ, а также реквизиты приказа (графы 2–9). 

ВАЖНО! при первой сдаче сведений на работника первой строкой нужно привести самое последнее кадровое событие по его трудовой книжке по состоянию на 01.01.2020.

  • Признак отмены записи сведений о приеме, переводе, увольнении (графа 10). Графу заполняют, если требуется отменить запись в ранее представленных страхователем сведениях. При этом форма заполняется точно, как первоначальная, а в графе 10 ставится знак Х.

Скачать новый бланк вы можете у нас на сайте.

Скачать бланк СЗВ-ТД

А в этой статье вы можете посмотреть и скачать заполненный образец СЗВ-ТД.

Что касается ответственности за несдачу нового отчета в ПФР, то прочитать о ней вы можете в Путеводителе от КонсультантПлюс «Сведения о трудовой деятельности (электронная трудовая книжка)», получив бесплатный доступ.

Итоги

Несмотря на все разговоры о необходимости снижения налогово-отчетного бремени, власти только добавляют нам бумажной работы. Очередное нововведение — отчет в ПФР по форме СЗВ-ТД, который нужно сдавать, начиная с 2020 года. Отчет сам по себе несложный. Главное, помнить о том, что обязанность отчитываться у кого-то может возникать чуть ли не ежедневно.

Источники:

  • Федеральный закон от 16.12.2019 № 439-ФЗ
  • Федеральный закон от 16.12.2019 № 436-ФЗ
  • Постановление Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п
Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс.
Пробный бесплатный доступ к системе на 2 дня.

Сроки сдачи отчетности в ПФР в 2020 году

О порядке и сроках представления отчетов по застрахованным лицам в Федеральную налоговую службу, Фонд социального страхования и в Пенсионный фонд России в 2021 году пойдет речь в нашей статье.

Сроки сдачи отчетности в ФНС

С 01.01.2017 работодатели сдают расчеты по страховым взносам по месту учета в налоговых органах. Срок представления расчета — не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, которыми являются 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год (п. 7 статьи 431 НК РФ). В 2021 году нужно будет представлять расчеты по страховым взносам (с учетом правила о переносе отчетных дат в случае совпадения предельного срока с выходным или праздничным нерабочим днем) в следующие сроки:​

  • до 1 февраля 2021 года — за 2020 год;
  • до 30 апреля 2021 года — за первый квартал 2021 года;
  • до 30 июля 2021 года — за полугодие 2021 года;
  • до 1 ноября 2021 года — за 9 месяцев 2021 года;
  • до 31 января 2022 года — за 2021 год.

Обратите внимание, что уже при сдаче отчетности за 2020 год надо будет применять новую форму расчета по страховым взносам (приказ ФНС РФ от 18.09.2019 N ММВ-7-11/[email protected]).

Сроки сдачи отчетности в ПФР

Обязанность ежемесячно представлять сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М) в ПФР сохраняется. Форму необходимо представлять не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным (п.2.3 статьи 11 Федерального закона о персонифицированном учете № 27-ФЗ). 


Сдавайте электронную отчетность через интернет. Сервис Контур.Экстерн дарит вам 3 месяца бесплатно!


Также в 2021 году надо сдавать форму СЗВ-ТД. Сдавайте отчет только по сотрудникам, у которых были кадровые изменения: прием на работу, перевод, увольнение или подача заявления о выборе электронной или бумажной трудовой книжки. При приёме и увольнении форму надо сдавать на следующий рабочий день после издания приказа. В других случаях — до 15-го числа следующего месяца.

Если за месяц в отношении работника не проводились кадровые мероприятия, форму по нему не подавайте. Но если кадровых мероприятий не было в течение всего 2020 года, подайте СЗВ-ТД до 15 февраля 2021 года.

Таким образом форму СЗВ-М и СЗВ-ТД нужно будет представить не позднее:

  • 15 января 2021 года за декабрь 2020 года;
  • 15 февраля за январь 2021 года;
  • 15 марта за февраль 2021 года;
  • 15 апреля за март 2021 года;
  • 17 мая за апрель 2021 года;
  • 15 июня за май 2021 года;
  • 15 июля за июнь 2021 года;
  • 16 августа за июль 2021 года;
  • 15 сентября за август 2021 года;
  • 15 октября за сентябрь 2021 года;
  • 15 ноября за октябрь 2021 года;
  • 15 декабря за ноябрь 2021 года.

А также, страхователи, согласно изменениям, внесенным в статью 11 Федерального закона о персонифицированном учете №27-ФЗ, ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, должны представлять в ПФР, сведения о стаже за каждое работающее у них застрахованное лицо. Представить СЗВ-СТАЖ нужно до 01.03.2021 за 2020 год.

Сроки сдачи отчетности в ФСС

В ФСС ежеквартально нужно сдавать форму 4-ФСС.​

  • 20 января 2021 года (до 25.01.2021 в электронном виде) — за 2020 год;
  • 20 апреля 2021 года (до 26.04.2021 в электронном виде) — за 1 квартал 2021 года;
  • 20 июля 2021 года (до 26.07.2021 в электронном виде) — за полугодие 2021 года;
  • 20 октября 2021 года (до 25.10.2021 в электронном виде) — за 9 месяцев 2021 года;

20 января 2022 года (до 25.01.2022 в электронном виде) — за 2021 год.


Сдавайте электронную отчетность через интернет. Сервис Контур.Экстерн дарит вам 3 месяца бесплатно!


Сдача отчетностей в ПФР и ФСС

Отчетность в ФСС

Все российские предприниматели и юридические лица занимаются расчетом и сдачей отчетности в ФСС. Данные обязательства возникают с целью решения задач медицинского, социального и пенсионного страхования. Подробнее

Форма 4 ФСС

Бланки строгой отчетности созданы для приведения к общему стандарту документооборота. С фондами соцстраха расчеты производятся по форме 4 ФСС. Ее можно скачать на официальном сайте ФНС или найти данную форму в программе «Налогоплательщик ПРО», которую можно скачать на нашем сайте. Подробнее

Бланк формы 4-ФСС

В форме 4-ФСС фиксируют расчеты по страховым взносам. Документ принимают у работодателей в отделениях фонда соцстрахования. Передать заполненный бланк 4-ФСС можно лично, через интернет или по почте. Подробнее

Порядок заполнения 4-ФСС

Типовой отчет 4-ФСС представляет собой утвержденную государственными органами форму для расчета размера страховых взносов. Она необходима работодателям, чтобы отмечать размер начислений и выплат, совершаемых в случае регистрации несчастных случаев на производстве и выявлении у работников профзаболеваний. Подробнее

Нулевая отчетность в ФСС

Необходимость сдачи отчетности остается актуальной, даже когда физические лица не получали выплат с начала текущего года, в таком случае отправляется нулевая отчетность в ФСС. Подробнее

Сроки сдачи отчетности в ФСС

Срок сдачи документов в ФСС в 2018 году зависит от формата учетного документа. Способ подачи информации устанавливается законодательством, с учетом среднесписочной численности работников организации. Если в компании трудится 25 человек и менее, сведения за прошлый расчетный период можно направлять на бумажном бланке. Подробнее

Отчетность в ПФР

Начиная с апреля 2016 года, в силу вступил ФЗ от 29.11.2015 года № 385, который обязывает работодателей каждый месяц проводить сдачу отчетности в ПФР по форме СЗВ-М. Закон №385 внес несколько изменений в 2 основных положения, регулирующих подготовку отчетности в ПФР. Подробнее

Нулевая отчетность в ПФР

Нулевая отчетность — стандартная декларация, которая сдается в случае, когда ИП или организация не осуществляли деятельность за отчетный период. Нулевая отчетность в ПФР сдается по форме РСВ-1 и СЗВ-М, которая содержит сведения об оплате взносов и данные страхователей. Подробнее

Сроки сдачи отчетности в ПФР

Периодическая отчетность в ПФР должна сдаваться субъектами коммерческой деятельности в четко установленные временные промежутки. Периоды для направления документации были скорректированы изменениями в законодательстве от 2017 года. Подробнее

Проверка отчетности ПФР

ИП и юридические лица смогут получить удовлетворительные результаты проверки отчетности ПФР и других государственных учреждений только при условии строгого соблюдения действующего законодательства. В противном случае субъект может привлекаться к юридической ответственности. Подробнее

Отчет СЗВ-М и отчетность в ПФР 2017

В ПК "Налогоплательщик ПРО" реализован режим формирования выписки из СЗВ-М для выдачи на руки сотрудникам. Подробнее

Заполнение СЗВ-М онлайн

В апреле 2016 года среди всех видов отчетности, которые подаются компаниями и индивидуальными предпринимателями в Пенсионный фонд, появилась абсолютно новая форма — СЗВ-М. Подробнее

Проверка СЗВ-М онлайн

СЗВ-М – это отчет, который формируется для осуществления контроля за сотрудниками организации органами ПФР. Специальные программы позволяют формировать и проверять СЗВ-М онлайн. Подробнее

ПФР 2016

Форма РСВ-1, РСВ-2, СЗВ-М за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев (3 квартал). Подробнее

Принята новая форма и форматы отчетности в ПФР

Территориальные органы ПФР продолжают прием от работодателей Единой формы отчетности (РСВ-1) за полугодие 2015 года.

При этом Пенсионный фонд сообщает, что с 7 августа ПФР принимает отчетность за полугодие 2015 года только по новой форме*, с 10 августа – только по новым форматам**.

Программы для подготовки и проверки отчетности, которые в значительной степени облегчают процесс подготовки и сдачи отчетности для плательщиков страховых взносов, размещены в свободном доступе на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru в разделе «Электронные сервисы».

Новая форма РСВ-1 принята в связи с изменениями в законодательстве о страховых взносах, поэтому при подготовке отчетности РСВ-1 следует обратить внимание на следующее:

В 2015 году прекратили свое действие пониженные тарифы (и соответствующие коды категорий застрахованных лиц), установленные для применения в 2012 - 2014 годах для плательщиков страховых взносов, указанных в пункте 1-3 и пункте 7 части 1 статьи 58 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (далее – Федеральный закон № 212-ФЗ):

- для сельскохозяйственных товаропроизводителей, отвечающих критериям, указанным в статье 346.2 Налогового кодекса Российской Федерации;

- для организаций народных художественных промыслов;

- семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования;

- для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих единый сельскохозяйственный налог;

- для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, являющимся инвалидами I, II или III группы, - в отношении указанных выплат и вознаграждений;

- для общественных организаций инвалидов;

- для организаций, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов;

- для плательщиков страховых взносов - российских организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, выпуск в свет (в эфир) и (или) издание средств массовой информации (за исключением средств массовой информации, специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного и (или) эротического характера).

Внесены изменения в статью 58.2 Федерального закона № 212-ФЗ в части отмены с 1 января 2015 года предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное медицинское страхование;

Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 188-ФЗ (внесением изменений в статью 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ) исключена норма, предусматривающая необходимый для уплаты страховых взносов шестимесячный срок заключения трудовых договоров, с иностранными гражданами и лицами без гражданства, постоянно или временно проживающими на территории Российской Федерации, таким образом с 1 января 2015 года обязательство уплаты страховых взносов, не зависит от срока заключения договора. Также уплата страховых взносов не зависит и от характера договора: трудовой или гражданско-правовой.

Пенсионный фонд также напоминает, что с 1 января 2015 года Единую отчетность необходимо представлять в территориальные органы ПФР ежеквартально не позднее 15-го числа второго календарного месяца в бумажном виде, а в форме электронного документа – не позднее 20 числа второго календарного месяца следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, девятью месяцами и календарным годом). Если последний день срока приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Указанная норма предполагает продление срока представления отчетности для плательщиков, представляющих отчетность в электронном виде. Если численность сотрудников превышает 25 человек, отчетность необходимо представлять в электронном виде с электронной подписью.

Таким образом, последними датами сдачи отчетности в бумажном виде в 2015 году являются 17 августа и 16 ноября, а при подаче отчетности в электронном виде – 20 августа и 20 ноября. В отношении плательщиков страховых взносов, нарушивших сроки представления отчетности, законодательство предусматривает применение штрафных санкций.

* Постановление Правления ПФР от 04.06.2015 № 194п «О внесении изменений в постановление Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 16 января 2014 года № 2п» зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.07.2015, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 27.07.2015 и вступает в силу с 07.08.2015.

** Постановление Правления ПФР от 02.06.2015 № 243п «Об утверждении формата расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам» зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.07.2015, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 28.07.2015 и вступает в силу с 10.08.2015.

 

Электронная трудовая книжка и новая отчетность в ПФР

Электронная трудовая книжка и новая отчетность в ПФР

1 января 2020 года осуществлен переход на систему электронных трудовых книжек. Это  повлекло за собой новые обязанности для работодателей. Одна из них — подготовка и сдача в ПФР дополнительного отчета о трудовой деятельности работников — СЗВ-ТД.

С 1 января 2021 года все работодатели не смогут оформлять привычный бумажный формуляр трудовой книжки для новых сотрудников. Те, у кого трудовая книжка уже ведется, могут сохранить ее. По всем работникам без исключения необходимо вести сведения о трудовой деятельности в электронном виде и подавать их в Пенсионный фонд в виде отчета СЗВ-ТД.

Порядок сдачи  СЗВ-ТД, как у СЗВ-М — до 15-го числа каждого месяца. Первый отчет нужно будет сдать до 17 февраля 2020 года. Он должен содержать сведения о мероприятиях, произошедших в январе 2020 года.

Если на сотрудника не составлялся ни один отчет СЗВ-ТД в течение года, сведения о его должности на 1 января 2020 года нужно подать в ПФР до 15 февраля 2021 года.

С 1 января 2021 года при приеме на работу или увольнении такие сведения должны представляться не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа.

Если численность сотрудников в организации 25 человек и более, отчет СЗВ-ТД необходимо предоставить в электронном виде, если в организации штат менее 25 человек, то ПФР примет отчет и на бумаге.

Так же с 1 января 2020 года у работодателей появится обязанность выдавать справку СТД-Р «Сведения о трудовой деятельности работника» по запросу сотрудника и всем увольняющимся. По форме справка будет похожа на отчет СЗВ-ТД. Разница только  в том, что работодатель вносит в нее данные за все время, когда сотрудник у него работал, а не только за отчетный период.

 «Электронная трудовая книжка» — это условное понятие. Все данные о трудовой деятельности будут храниться в информационной системе Пенсионного фонда на лицевом счете застрахованного лица.  Для учета стажа сотрудников устанавливать специализированное ПО не требуется, достаточно программы, в которой ведется кадровый учет.

 Новость подготовлена бухгалтером и налоговым консультантом Legal Support Анастасией Мочалиной.

По вопросам, касающимся электронной трудовой книжки и новой формы отчетности вы можете проконсультироваться с Анастасией по телефону: +74959297089

Новые требования законодательства и формы отчета в ПФР

Отчет в Пенсионный фонд в 2013 году: учитываем новые требования законодательства

Российское законодательство меняется быстро. И эти изменения часто затрагивают все основные направления деятельности любой фирмы. Особенно чувствительно, если нововведения касаются сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности, а также отчетов в Пенсионный фонд, Росстат или ФСС. Ведь не всегда сразу можно найти новые бланки, формы и узнать новые правила их заполнения.

Например, с I квартала 2013 года изменились формы отчетности и их состав по персонифицированному учету для предоставления в Пенсионный фонд РФ. Поэтому основными вопросами, которые беспокоили бухгалтеров накануне сдачи документов, были: «Какие же формы сдавать в ПФ РФ? Как их заполнять? Были ли внесены изменения в размер тарифов?»

Самый простой способ узнать ответы на эти вопросы – это установить на предприятии удобную и функциональную систему электронного документооборота или качественную систему электронной отчетности. Тогда ваши бухгалтеры всегда будут в курсе последних изменений, они смогут оперативно получать новые формы и бланки, а также подробные разъяснения обо всех тонкостях их заполнения. Одним из лучших вариантов станет подключение к СБиС++.

Итак, какие же изменения произошли?

С I квартала появились две новые формы отчета в Пенсионный фонд в 2013 году:

  • СВЗ-6-4 «Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица»;
  • АДВ-6-5 «Опись документов сведений о сумме выплат и иных вознаграждений, о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица».

Учитывая это, теперь необходимо подавать в Пенсионный фонд следующие отчеты:

  • Новую форму СВЗ-6-4, она заполняется на каждого сотрудника;
  • Новую форму АДВ-6-5;
  • Форму АДВ-6-2 «Опись сведений, передаваемых страхователем в Пенсионный фонд РФ»;
  • Измененную форму РСВ-1 ПФР «Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательно пенсионное страхование в ПФ РФ, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящим выплаты и иные вознаграждения физическим лицам».

Все эти формы уже есть в системе СБиС++. В подробной справочной информации, имеющейся в системе, вы легко найдете подробные инструкции по заполнению каждой строки отчета в Пенсионный фонд в 2013 году с учетом всем изменений. Поэтому сформировать отчетность не составит труда даже неопытному бухгалтеру.

Доверьте системе проверку готового отчета – это поможет избежать ошибок и неточностей и сбережет вам время и нервы. Отправить готовый отчет можно, не вставая с рабочего места.

Поэтому не раздумывайте, приобретайте СБиС систему электронной отчетности. И пусть каждый рабочий день приносит вам только радость и удовлетворение от хорошо выполненной работы.

Начните работать со СБИС++
ПРЯМО СЕЙЧАС!

Бесплатно Платно

Ежемесячная отчетность в ПФР

Выбрать журналАктуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложенияАктуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения: учет в сельском хозяйствеБухгалтер Крыма: учет в унитарных предприятияхБухгалтер Крыма: учет в сельском хозяйствеБухгалтер КрымаАптека: бухгалтерский учет и налогообложениеЖилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтерский учет и налогообложениеНалог на прибыльНДС: проблемы и решенияОплата труда: бухгалтерский учет и налогообложениеСтроительство: акты и комментарии для бухгалтераСтроительство: бухгалтерский учет и налогообложениеТуристические и гостиничные услуги: бухгалтерский учет и налогообложениеУпрощенная система налогообложения: бухгалтерский учет и налогообложениеУслуги связи: бухгалтерский учет и налогообложениеОплата труда в государственном (муниципальном) учреждении: бухгалтерский учет и налогообложениеАвтономные учреждения: акты и комментарии для бухгалтераАвтономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложениеБюджетные организации: акты и комментарии для бухгалтераБюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложениеКазенные учреждения: акты и комментарии для бухгалтераКазенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложениеОплата труда в государственном (муниципальном) учреждении: акты и комментарии для бухгалтераОтдел кадров государственного (муниципального) учрежденияРазъяснения органов исполнительной власти по ведению финансово-хозяйственной деятельности в бюджетной сфереРевизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учрежденийРуководитель автономного учрежденияРуководитель бюджетной организацииСиловые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложениеУчреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообложениеУчреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложениеУчреждения образования: бухгалтерский учет и налогообложениеУчреждения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение

20192020

НомерЛюбой

Электронная версия

University Operations | Panthers Protecting Panthers

Комитет по командировкам (TC) ПФР продолжает отслеживать развивающуюся пандемию COVID-19 и осведомлен о том, что преподаватели, сотрудники и студенты хотят возобновить поездки в академических и деловых целях. Принимая во внимание информацию Центров по контролю и профилактике заболеваний, Государственного департамента США, Всемирной организации здравоохранения и собственных экспертов FIU, действуют следующие ограничения:

Международные поездки за границу

Международные поездки преподавателей, сотрудников и студентов от имени университета остается ограниченным до дальнейшего уведомления.

Признавая, что некоторые поездки имеют решающее значение для нашего научного превосходства и целей успеха студентов, университет будет поддерживать текущий протокол приема петиций на поездки, которые считаются необходимыми для достижения этих целей. Петиции, поданные студентами, должны быть поддержаны членом факультета.

Ходатайства о международных поездках (см. Здесь) необходимо подавать онлайн и направлять на рассмотрение Комитету по командировкам (TC) университета. Окончательное решение о разрешении или ограничении поездок остается за Провостом.

Если предоставляется исключение для поездки, путешественники будут проинформированы о том, что они должны:

  • Подать запрос на разрешение на поездку (TAR) через обычную процедуру в Panthersoft.
  • Приложите утверждение заявки на командировку к отчету о расходах в качестве подтверждающей документации.
  • Следуйте требованиям и рекомендациям, изложенным в Политике международных поездок ПФР.
  • Зарегистрируйте поездку в Программе регистрации умных путешественников (STEP) Государственного департамента США (DOS) и отправьте подтверждение регистрации (автоматическая электронная почта) на адрес intltravel @ fiu.edu.
  • Студенты должны зарегистрироваться в Управлении образования за рубежом (OEA), пройти инструктаж перед отъездом в OEA и зарегистрироваться в международной программе страхования FIU для студентов за свой счет.


Отъезд внутри страны

Начиная с лета 2021 г. (с 10 мая 2021 г.) для индивидуальных поездок преподавателей, сотрудников и студентов внутри страны больше не требуется ходатайство на одобрение проректора. Разрешение на такие поездки снова остается за руководителем сотрудника или наставником факультета студента и обрабатывается посредством обычного запроса разрешения на поездку (TA) в Panthersoft.

Наблюдателям и путешественникам настоятельно рекомендуется внимательно следить за передовой практикой и рекомендациями CDC для вакцинированных и невакцинированных лиц. Путешественникам также следует перед отъездом принять во внимание любые ограничения на поездки, применимые к транзиту, а также в пункте назначения, которые могут существенно повлиять на работу, которую необходимо выполнить.

Групповые поездки, такие как программы Study USA, организуемые академическими подразделениями, остаются приостановленными в течение лета. Комитет по командировкам порекомендует возобновить их осенью в ближайшие недели.

Групповые поездки для экскурсий или полевых поездок в окрестностях (50 миль или меньше от ПФР) без ночевок могут продолжаться без предварительного одобрения Управления Провоста, если требования к физическому дистанцированию и протокол безопасности университета COVID-19 строго соблюдены принудительно.

Въездные поездки

Все члены сообщества ПФР, включая, помимо прочего, студентов, сотрудников, поставщиков и посетителей, должны следовать политикам и руководящим принципам ПФР, изложенным на этом веб-сайте, при доступе к любым физическим помещениям университета независимо от того, где они едут (через улицу, местные, национальные, международные).ПФР потребует период карантина только в том случае, если этого требуют местные, государственные или федеральные органы здравоохранения. Мы призываем наших клиентов часто проверять этот веб-сайт на предмет последних обновлений, касающихся правил путешествий.

Иностранные студенты и приглашенные ученые приглашаются в ПФР для завершения учебы или преподавательских или исследовательских заданий. Им рекомендуется проинформировать себя об изменениях в нашей академической деятельности в ответ на пандемию COVID-19 до своего отъезда в США.S. и регулярно посещайте этот сайт. Им также следует связаться с нашим Офисом по работе с международными студентами и учеными для получения дополнительных рекомендаций.

По вопросам, касающимся действующего протокола поездок, обращайтесь к председателю технического комитета Гитте Монтото по адресу [email protected]

Здоровье и безопасность | Пантеры Защищая Пантер

ПФР ценит благополучие наших преподавателей, сотрудников, студентов и посетителей. Мы знаем, что у сообщества Panther есть много вопросов, связанных с системами HVAC FIU, поэтому ниже мы составили список наиболее часто задаваемых вопросов, которые мы получили, а также наши ответы.

Если у вас есть опасения по поводу качества воздуха в каком-либо здании ПФР, позвоните по телефону (305) 348-4600 и разместите наряд на работу, в котором подробно описаны ваши опасения. Управление объектами совместно с отделом по охране окружающей среды, здоровья и безопасности расследуют ваши опасения.

Были ли изменены какие-либо системы отопления, вентиляции и кондиционирования в университете в период удаленной работы?

Нет. Хотя у нас была возможность добиться экономии энергии за счет изменения рабочих параметров HVAC (т.е. графиков, уставок и т. Д.), Все системы HVAC поддерживались по одному и тому же графику работы (обычно включенными в течение 24 часов в сутки / 7 дней в сутки). неделю) и настройки температуры не корректировались.Благодаря этому вентиляция поддерживалась на протяжении всего периода удаленной работы.

Произошли ли изменения в обслуживании систем ОВК ПФР в период удаленной работы?

№. Управление объектами продолжило плановое профилактическое обслуживание всех систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, даже несмотря на то, что системы находились под пониженной нагрузкой по сравнению с исторической загрузкой.

Увеличилось ли количество воздухообмена в зданиях?

Многие факторы влияют на скорость воздухообмена и были подробно рассмотрены с учетом рекомендаций CDC.Все наши здания спроектированы в соответствии с нормами и стандартами, действующими на момент строительства, и поэтому настроены на скорость воздухообмена, указанную в проекте. (Это может варьироваться в зависимости от того, занято ли помещение или нет.) Поскольку центральные приточно-вытяжные установки подают воздух к расчетному количеству выпускных отверстий, увеличение подачи воздуха на эти выпускные отверстия сверх исходной расчетной скорости потока воздуха приведет к перегрузке приточно-вытяжной установки. и отрицательно влияют на способность системы осушать, что приводит к появлению плесени.Кроме того, многие помещения были спроектированы без возможности обогрева в определенных помещениях, поэтому увеличение количества приточного воздуха приведет к некомфортно низким температурам.

Сколько наружного или свежего воздуха поступает в здание?

Различается. Количество наружного воздуха - это фиксированный проектный параметр, который учитывает предполагаемую занятость и использование здания, и учитывается при проектировании центральных кондиционеров системы HVAC. Все наши здания спроектированы в соответствии с нормами и стандартами, действующими на момент строительства.Наружный воздух может составлять от 100 процентов наружного воздуха (без рециркуляции) в лабораториях и некоторых офисных помещениях, с варьирующимся сниженным процентом, основанным на измерениях содержания углекислого газа в помещении, до фиксированного количества, основанного на воздухе, выпускаемом из здания вытяжными вентиляторами туалета. Центральные приточно-вытяжные установки предназначены для охлаждения и осушения наружного воздуха в количестве, требуемом нормами и стандартами на момент строительства. Увеличение количества наружного воздуха может привести к перегрузке центрального кондиционера, уменьшению возможности осушения и появлению плесени.

Какие типы фильтров используются в системах HVAC?

До COVID-19 в стандартной конструкции систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и в промышленности использовались фильтры минимального отчетного значения эффективности (MERV) 7 или 8 для большинства требований здания. Для сценариев, требующих меньшего размера частиц, таких как лаборатории или помещения со специализированным оборудованием, использовались фильтры MERV 13. Следуя рекомендациям CDC, Управление оборудования оценило возможность обновления фильтров до минимального MERV 13.После оценки, тестирования и подтверждения того, что центральные кондиционеры могут преодолеть ограничения по воздуху, вызванные более высокой фильтрацией фильтров MERV 13, Управление производственного оборудования приступило к модернизации на всех объектах. Из-за непредвиденного высокого спроса на фильтры MERV 13 процесс занял несколько месяцев, но, по оценкам, будет завершен не позднее 30 ноября 2020 года.

Использует ли университет фильтры HEPA в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха?

Нет. Хотя высокоэффективные воздушные фильтры для улавливания твердых частиц (HEPA) обеспечивают высокий уровень фильтрации и значительно сокращают прохождение твердых частиц по сравнению с фильтрами MERV 13, оборудование должно быть спроектировано специально для использования фильтров с классом HEPA.Для преодоления ограничения воздушного потока, вызванного более плотным фильтрующим материалом, требуются более крупные двигатели и воздуходувки. Внедрение HEPA-фильтров в блоке без HEPA-класса приведет к недостаточному воздушному потоку во всех помещениях. ПФР не имеет центральных кондиционеров, пригодных для использования с фильтрами HEPA.

Как часто меняют фильтры в системах HVAC?

Фильтрация для систем HVAC в университете основана либо на квартальных системах фильтрации, либо на квартальных / годовых гибридных системах фильтрации.В ежеквартальной системе фильтров используется один банк фильтров, который меняется каждые три месяца. В ежеквартальной / годовой гибридной системе фильтров используются фильтры с меньшим номиналом (меняются ежеквартально) для предварительной очистки воздуха, а затем используются фильтры с более высоким рейтингом (меняются ежегодно) для окончательной фильтрации воздуха, распределяемого в здании. Независимо от системы, замена фильтров происходила по графику, и в результате в наших зданиях был установлен уровень фильтрации MERV 13.

Можно ли открывать наружные окна или двери для поступления свежего воздуха?

Только там, где в зданиях или помещениях используется естественная вентиляция (без кондиционирования).Примеры включают отдельные туалеты, складские помещения и помещения для механического оборудования. Наружные окна или двери в кондиционируемые помещения должны оставаться закрытыми, чтобы избежать конденсации внутри помещения, которая может способствовать росту плесени, а также перегружать систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха из-за условий температуры и влажности, выходящих за рамки проектных параметров.

Очищаются воздуховоды?

Нет. Очистка воздуховодов не является нормальной процедурой эксплуатации и технического обслуживания объектов ПФР. Непрерывная работа и профилактическое обслуживание систем отопления, вентиляции и кондиционирования исключают необходимость в очистке воздуховодов.

Использует ли подразделение финансовой разведки ультрафиолетовое (УФ) излучение или любую другую технологию в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для обработки воздуха?

В некоторых центральных кондиционерах установлены системы ультрафиолетового излучения, однако они предназначены для улучшения чистоты поверхностей в самой установке, а не для обработки воздушного потока. К сожалению, интенсивность УФ-излучения, необходимая для обработки воздушным потоком, значительно больше, чем требуется для обработки поверхности. Одним из недостатков систем обработки воздуха УФ-светом является то, что они используют рециркуляцию для дезинфекции воздуха в здании.Помимо изучения возможности использования ультрафиолетового излучения, ПФР изучает другие технологии, такие как биполярная ионизация, которая нейтрализует бактерии и вирусы в пространстве здания. Спрос на технологии очистки воздуха резко вырос, а затраты увеличились в результате спроса и предложения. Тем не менее, ПФР стремится оценивать и выбирать надежные и эффективные системы.

The Miami Herald сотрудничает с подразделением финансовой разведки, чтобы освещать местные новости в Южной Флориде | Новости ПФР

Газета Miami Herald в партнерстве с Департаментом журналистики и СМИ ПФР предлагает студентам бакалавриата, специализирующимся на журналистике, стажировку, поскольку они освещают местные новости по всей Южной Флориде.

Под руководством Дэна Эванса - доцента и руководителя бюро в Майами Медиа Сети Южной Флориды - и Чарльза Страуса - инструктора и цифрового директора Медиа Сети Южной Флориды - пять студентов в настоящее время работают с Miami Herald , охватывая самые разные темы. от пандемии коронавируса до управления городом.

«The Herald очень рада сотрудничеству с ПФР в рамках этого важного партнерства, которое, как мы полагаем, предоставит ценные возможности обучения молодым журналистам и расширит наши возможности в обществе, поскольку мы освещаем влияние пандемии COVID-19», говорит Рик Хирш, главный редактор the Miami Herald.

Эванс, Страус и Брайан Шрайнер, декан Колледжа связи, архитектуры и искусств, имеют давнюю историю с , Miami Herald , которые помогли стать пионером программы. Хотя партнерство официально началось только этим летом, студенты-журналисты ПФР в течение последних нескольких лет могли передавать статьи в Herald через Медиа-сеть Южной Флориды.

Программа предлагает избранным студентам-журналистам, интересующимся печатными и мультимедийными репортажами, возможность получить непосредственный опыт написания статей для крупных публикаций еще до того, как они закончат учебу.Студенты-журналисты, участвующие в программе, могут использовать ее для выполнения своих основных требований, в качестве факультативного кредита или даже в качестве курса стажировки с нулевым кредитом, поэтому им не нужно платить за обучение или рисковать превышением требования в 120 кредитов, необходимого для окончания учебы. .

Из-за того, что в СМИ сейчас циркулирует так много разных историй, а именно о пандемии коронавируса, сезоне выборов и социальных беспорядках, которые, кажется, охватывают страну, может быть трудно обеспечить освещение небольших городов в Южной Флориде, что в точности соответствует действительности. куда входят студенты-журналисты ПФР.

«Это прекрасная возможность для учащихся», - говорит Строус. «Они получают настоящие подписи, профессиональное редактирование от удивительного таланта из Miami Herald и создание портфолио настоящих профессиональных клипов, поэтому, когда они подадут заявку на работу после окончания учебы, они будут публиковать работы из национальной газеты, которая выиграл множество Пулитцеровских премий ».

Студентка-журналист Бьянка Маркоф ​​благодарит программу за то, что она помогла ей улучшить свои репортерские навыки и дала ей конкурентное преимущество на рынке труда.

«Эта стажировка не только принесла мне пользу, поскольку помогла мне развить свои навыки, но и дала мне опыт работы, необходимый для получения хорошей работы», - говорит Маркоф. «Я считаю, что этот опыт действительно поможет мне, когда я найду работу, потому что я буду отличаться тем, что просто написал для Herald».

Вероятно, самый важный проект, над которым работают студенты, - это написание некрологов тем, кто скончался из-за пандемии коронавируса. Эванс утверждает, что, на первый взгляд, это может быть сложный проект для стажеров, но он также оказался очень полезным как для студентов, так и для участвующих семей.

«После того, как вы объясните, что вы делаете и почему, очень часто члены семей тех, кто скончался, благодарны за то, что кончина могла остаться незамеченной сообществом», - говорит Эванс. «Так много жизней было потеряно из-за коронавируса, и многие некрологи и истории из жизни этих людей никогда не были бы рассказаны без подобных проектов».

Участвовавшие в программе учащиеся увидели огромное улучшение своих способностей к отчетам и письму благодаря подобным заданиям.

«Написание статей для Miami Herald сделало меня более устойчивым как репортер», - говорит Алехандра Маркес Джансе, одна из студентов факультета журналистики, участвовавших в программе. «Мне пришлось исследовать информацию, которую было трудно найти, и поговорить с людьми, которые переживают действительно трудные времена, например, смерть любимого человека. Теперь я лучше знаю, как с этим справиться. Этот опыт также помог мне оставаться на связи с сообществом Южной Флориды во время пандемии, и я очень благодарен за это и за уроки, которые мне дала возможность.

Помимо охвата коронавирусом, студенты также занимаются местными проблемами, такими как управление городом и социальная справедливость. Недавно студентка факультета журналистики и член Сети СМИ Южной Флориды Николь Фореро опубликовала в Miami Herald статью о том, как расовый спор на странице Facebook вызвал раскол среди жителей Майами-Спрингс. Наставники, Эванс и Страус полагают, что такой тип охвата - это не только то место, где программа может развиваться больше всего, но и то, где учащиеся получат наибольшее влияние, потому что они получат информацию из первых рук о том, как работает их местное правительство.

«Я рад, что мы смогли предоставить нашим студентам эту потрясающую возможность, и я очень доволен ею», - добавляет Эванс.

Эванс и Страус надеются и дальше расширять партнерство, чтобы осенью у большего числа студентов была возможность участвовать.

Новая публикация: Инструменты и практика ПФР для расследования отмывания доходов от коррупции (Публичное резюме)

Во время 26-го пленарного заседания Эгмонтской группы в Гааге, Нидерланды, руководители ПФР (HoFIU) одобрили Рабочую программу Эгмонтского обмена информацией. Заключительный отчет Группы (IEWG) об инструментах и ​​методах ПФР по расследованию отмывания доходов от коррупции и его публичное резюме.

Целью Отчета является изучение инструментов, методов, приемов и индикаторов, связанных с отмыванием доходов от коррупции, используемых подразделениями финансовой разведки и другими органами для сбора, анализа и распространения финансовой информации о делах, связанных с коррупцией. Этот отчет позволит подразделениям финансовой разведки извлечь уроки из общего опыта, укрепить их способность выявлять и анализировать дела, связанные с отмыванием доходов от коррупции, и продолжать повышать ценность усилий по борьбе с коррупцией с участием многих заинтересованных сторон.

Отчет должен также поддерживать отчитывающиеся субъекты частного сектора в их усилиях по выявлению и последующему сообщению о случаях отмывания денег, полученных от коррупции. Это одна из основных целей обновленного набора показателей, который является неотъемлемой частью Отчета. В измененный список теперь включено более 70 показателей, увеличившись почти на треть.

Отчет предназначен для подразделений финансовой разведки (ПФР), входящих в группу «Эгмонт», и их соответствующих правоохранительных органов, компетентных в борьбе с коррупцией.Публичное резюме представляет собой обзор отчета, выделяя использованную методологию и определения, а также некоторые ключевые выводы.

Отчет не будет разглашаться широкой публике, так как он содержит конфиденциальную информацию. Однако ПФР будут использовать отчет для информирования своих национальных компетентных органов, чтобы улучшить выявление этой схемы отмывания денег.

Общедоступное резюме на английском языке можно найти здесь.

Публичное резюме на испанском языке можно найти здесь.

ПФР предупреждает, что потрясения, связанные с COVID-19, могут привести к новым финансовым киберпреступлениям.

"Волнения", вызванные распространением пандемии COVID-19, могут стать "питательной средой" для новых вариантов электронных и киберпреступлений в ближайшие дни, - заявил глава ведомства. Об этом говорится в последнем отчете индийского подразделения финансовой разведки (ПФР).

Федеральная организация в прошлом году создала специальное подразделение для работы с высокорисковыми или важными подозрительными операциями.

«Финансовый год 2019-20 был довольно сложным годом для мировой экономики из-за пандемии COVID-19», - написал директор FIU-India Панкадж Кумар Мишра в недавно опубликованном годовом отчете агентства (2019-20).

«Волнения, вызванные COVID-19, могут оказаться питательной средой для новых методов работы и таких преступлений, как электронное мошенничество и киберпреступления», - сказал он.


Отчет также был представлен в министерство финансов Союза, в рамках которого функционирует агентство.

ПФР выступает в качестве связующего звена между финансовым сектором страны и правоохранительными органами для сбора, анализа и распространения информации, особенно о подозрительных финансовых операциях, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Глава ПФР добавил, что отчитывающиеся субъекты, такие как банки и другие финансовые учреждения, должны и далее «укреплять свои системы, чтобы определять новые методы и тенденции, которые появляются во время этого пандемического кризиса».

В отчете говорится, что ПФР получило несколько большее количество сообщений о подозрительных операциях (СПО) - более 5,47 лакха в течение 2019-2020 годов по сравнению с примерно 3,23 лакхами в 2018-19 годах.

СПО, генерируемое отчитывающимися субъектами, такими как банки и другие финансовые посредники, определяется как «транзакция, связанная с финансированием деятельности, связанной с терроризмом, включая транзакцию с участием денежных средств, предположительно связанных или связанных с терроризмом или предназначенных для его использования. террористические акты, совершенные террористом или террористической организацией, или теми, кто финансирует или пытается финансировать терроризм ".

Кроме того, операции, совершенные в обстоятельствах необычной или неоправданной сложности или кажущиеся не имеющими экономического обоснования или добросовестной цели, могут быть отнесены к категории СПО.

ПФР собирает эти отчеты на основании юридических полномочий, предоставленных ему в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA).

После анализа СПО он рассылает эти отчеты различным правоохранительным органам страны, таким как CBI, Правоприменительное управление (ED), Департамент подоходного налога, Управление налоговой разведки, Бюро разведки, военная разведка и полиция различных штатов. единиц среди других.

Организация недавно создала Подразделение по важным делам (ICD) для получения и обработки в приоритетном порядке определенных СПО, связанных с финансовыми и экономическими расследованиями с высокой степенью риска.

Старший сотрудник Министерства финансов, однако, объяснил, что механизм приоритизации некоторых важных СПО «существует в ПФР в течение нескольких лет, и теперь этот механизм был институционализирован благодаря созданию ICD в прошлом году».

«Такая приоритизация важных досье или отчетов о подозрительных транзакциях проводилась организацией путем активного взаимодействия с отчитывающимися субъектами и информирования их об определенных красных флагах в сомнительной финансовой операции, когда время превыше всего», - сказал офицер, кто просил анонимности, пояснил.

Приоритетные СПО требуются в делах о финансовых преступлениях с высокой степенью риска, поскольку обвиняемые по делу или преступные субъекты могут избежать закона, скрывшись от правосудия, скрывая свои финансовые следы или фальсифицировав доказательства, сказал он.

«Приортизация СПО - практика, которой придерживаются и некоторые ПФР по всему миру».

«Такие приоритетные СПО могут быть запрошены либо ПФР, либо банками или другими отчитывающимися субъектами могут сами поделиться ими с организацией, если они обнаружат, что их необходимо передать немедленно», - добавил он.

Согласно процедуре, отчитывающаяся организация обычно должна направить СПО в ПФР не позднее, чем через семь рабочих дней, убедившись, что операция является подозрительной.

Согласно новому механизму, доступ к СПО может осуществляться практически в режиме реального времени.

В отчете ПФР объясняется причина внедрения новой системы.

«Количество сообщений о подозрительных операциях, о которых сообщают отчитывающиеся субъекты, за последние годы значительно увеличилось. Всегда есть некоторые сообщения о подозрительных операциях, которые более важны, чем другие, по таким причинам, как значительно более высокая стоимость сообщений о подозрительных транзакциях по сравнению с сообщениями о подозрительных операциях аналогичной категории."

«Такие СПО требуют безотлагательного и оперативного внимания и действий со стороны правоохранительных органов. Поэтому ПФР-ИНД всегда стремится уделять приоритетное внимание определенным СПО для обработки и распространения», - говорится в годовом отчете, к которому имел доступ.

В нем говорится, что новый механизм приоритизации определенных СПО работает хорошо, и в течение 2019-2020 годов агентство получило 161 такое досье от банков и других финансовых учреждений.

Эти отчеты были обработаны организацией и переданы заинтересованным ведомствам «в приоритетном порядке».

В отчете говорится, что основные банки государственного и частного секторов стали партнерами в рамках нового механизма.

«На основе этого опыта (161 СПО получено в 2019-2020 гг.) Практика отдельного указания важных СПО была распространена на все основные банки государственного и частного секторов».

Отчет - вся работа по получению информации, касающейся важных СПО, обработке и распространению по приоритетам, а также обратной связи с отчитывающимися субъектами, была «учреждена» в рамках вертикали отдела важных дел (ICD) ПФР с 18 марта 2020 г. .

29 новых отчетных агентств зарегистрированы в ПФР - Департамент общественной информации

─ уменьшение количества сообщений о подозрительных транзакциях

Подразделение финансовой разведки (ПФР) сообщает, что в этом году в его базе данных зарегистрировалось 29 новых агентств по отчетности для поддержки борьбы с отмыванием денег.

Директор

ПФР г-н Мэтью Ланжевин сказал, что в результате общее количество новых зарегистрированных агентств достигло 246.

Директор отдела финансовой разведки г-н.Мэтью Ланжевин

Большинство организаций - это банки, камби, агентства денежных переводов, торговцы золотом и бриллиантами, сектор азартных игр, включая лотереи и казино. Агентства недвижимости и автосалоны входят в число нескольких организаций из нефинансового сектора, также на борту.

«По сути, это позволяет нам получать большой объем данных, поступающих в ПФР, что более эффективно помогает нам понять финансовые операции лиц, которые могут быть объектами расследований», - сказал г-н.Ланжевин сообщил DPI в понедельник.

Он сказал, что отчитывающиеся субъекты продолжают выполнять свои обязательства перед ПФР, в том числе сообщать о подозрительных операциях и представлять отчеты о пороговых и террористических операциях с собственностью.

Глава ПФР сказал, что агентство смогло сотрудничать как с местными, так и с международными правоохранительными органами, поскольку было много «изменений в типах транзакций и угроз, существующих в финансовом секторе».

Между тем, г.Ланжевин сказал, что ПФР также отметило уменьшение количества сообщений о подозрительных транзакциях в 2020 году. Это, по его словам, может быть связано с сокращением финансовой деятельности, вызванной пандемией Covid.

Он сказал, что с закрытием нескольких предприятий во время пандемии количество сообщений о подозрительных операциях также уменьшилось.

На конец ноября ПФР получило около 309 сообщений о подозрительных финансовых операциях по сравнению с 467 в 2019 году.

«Важно отметить, что источники подозрительных транзакций по-прежнему исходят главным образом от агентств по переводу денег, коммерческих банков и, в меньшей степени, из сектора торговли золотом.В целом, это позволило нам поддержать усилия правоохранительных органов по расследованию предполагаемых преступных схем и схем отмывания денег », - сказал он.

ПФР было создано в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД / ФТ) для поддержки правоохранительных органов в расследовании случаев отмывания денег. Его основная работа заключается в получении, анализе и распространении информации о предполагаемых финансовых преступлениях.

Связанные

В ПФР зарегистрировано 29 новых отчетных агентств »По регионам%

─ уменьшение количества сообщений о подозрительных транзакциях

Подразделение финансовой разведки (ПФР) сообщает, что в этом году в его базе данных зарегистрировалось 29 новых агентств по отчетности для поддержки борьбы с отмыванием денег.

Директор

ПФР г-н Мэтью Ланжевин сказал, что в результате общее количество новых зарегистрированных агентств достигло 246.

Большинство организаций - это банки, камби, агентства по переводу денег, торговцы золотом и бриллиантами, сектор азартных игр, включая лотереи и казино. Агентства недвижимости и автосалоны входят в число нескольких организаций из нефинансового сектора, также на борту.

«По сути, это позволяет нам получать большой объем данных, поступающих в ПФР, что более эффективно помогает нам понять финансовые операции лиц, которые могут быть объектами расследований», - сказал г-н.Ланжевин сообщил DPI в понедельник.

Он сказал, что отчитывающиеся субъекты продолжают выполнять свои обязательства перед ПФР, в том числе сообщать о подозрительных операциях и представлять отчеты о пороговых и террористических операциях с собственностью.

Глава ПФР сказал, что агентство смогло сотрудничать как с местными, так и с международными правоохранительными органами, поскольку было много «изменений в типах транзакций и угроз, существующих в финансовом секторе».

Между тем, г.Ланжевин сказал, что ПФР также отметило уменьшение количества сообщений о подозрительных транзакциях в 2020 году. Это, по его словам, может быть связано с сокращением финансовой деятельности, вызванной пандемией Covid.

Он сказал, что с закрытием нескольких предприятий во время пандемии количество сообщений о подозрительных операциях также уменьшилось.

На конец ноября ПФР получило около 309 сообщений о подозрительных финансовых операциях по сравнению с 467 в 2019 году.

«Важно отметить, что источники подозрительных транзакций по-прежнему исходят главным образом от агентств по переводу денег, коммерческих банков и, в меньшей степени, из сектора торговли золотом.В целом, это позволило нам поддержать усилия правоохранительных органов по расследованию предполагаемых преступных схем и схем отмывания денег », - сказал он.

ПФР было создано в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД / ФТ) для поддержки правоохранительных органов в расследовании случаев отмывания денег.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *