BBC News — 500 евро банкнота

В некоторых странах их называют «Бен Ладенс» — банкнота, о которой все знают, существует, но мало кто, кроме преступников, когда-либо видит.Теперь купюра в 500 евро снимается с продажи в Великобритании.

Как и почти вся организованная преступность, план коробки для завтрака был сделан с минимумом суеты.

Эфтихия Симеонидой стояла возле лондонской квартиры, небрежно держа коробку под мышкой.

Но вместо того, чтобы содержать рекомендуемое суточное количество витаминов и минералов, он был наполнен 300 000 евро.

Когда тайная команда из HM налоговой и таможенной службы тайно снимала ее, подъехала обычная универсал и коробка была передана водителю.Это была еще одна партия отмытых лекарств, доставленных наличными — или так думала банда.

Symeonidoy и остальная часть 13-сильной банды отмывания были все позже осуждены и заключены в тюрьму. Группа, разгромленная следователями HMRC, взяла 24 млн фунтов грязных денег у своих клиентов в преступном мире и вернула «чистые» евро.

Каждый месяц они брали от 1 до 4 миллионов фунтов стерлингов — огромные пакеты с банкнотами. Их было так много, что им приходилось складывать их на диванах и в шкафах и складывать в мешки в шкафах. Заключение в тюрьму этой банды было крупным прорывом для следователей, но это только верхушка айсберга отмывания денег, которая вращается вокруг поддельного бюро обмена и банкноты в 500 евро.

После восьми месяцев тщательного анализа валютной торговли в Великобритании, Агентство по борьбе с серьезной организованной преступностью (Soca) установило, что банкнота в 500 евро лежит в основе отмывания денег.Причина проста: легче сдвинуться.

При текущих обменных курсах банкнота в 500 евро стоит около 430 фунтов стерлингов, что в восемь раз больше, чем банкнота в 50 фунтов стерлингов, которая является наиболее распространенной деноминацией стерлингов.

Если банда наркотиков собирает до 20 миллионов фунтов стерлингов от своих клиентов на улицах, эти банкноты будут весить более 50 кг — около 50 мешков сахара. Эквивалент в 500 евро банкнот весит чуть более 2 кг.

Преобразование становится легким делом.Таким образом, отмыватели открывают передовые предприятия, покупают в Сити банкноты по 500 евро, а затем исчезают новые, чистые и небольшие партии банкнот.

Итак, как следователи узнали, что британский рынок с банкнотами в 500 евро был связан с бандами наркотиков, а не с честными туристами или деловыми путешественниками?

Ян Кракстон, заместитель директора Soca и руководитель отдела расследований преступлений, сказал, что они отслеживали движения записки и видели что-то странное.

Одно подозрительное обменное бюро, выявленное правоохранительными органами, работало вне офиса, у которого даже не было таблички над дверью.

Пожалуйста, включите JavaScript. Медиа требует JavaScript для воспроизведения.

Денежные средства в пакете — как легко спрятать 20 000 евро

Он попросил оптовых продавцов банкнот (крупные банки и известные международные валютные компании) предоставить ему банкноты на сумму четыре миллиона евро в течение одного года. Эти заказы превышали всю сумму, проданную путешественникам через сеть почтовых отделений, насчитывающую 12 500 счетчиков.

«Записка выбора»

Другими словами, было два рынка: законный бизнес на Хай-стрит и что-то гораздо более мрачное за углом.

«Со временем появилось много свидетельств того, что банкноты с высоким номиналом являются важным средством сокращения основной массы денег», — говорит г-н Кракстон. «Банкнота достоинством 500 евро действительно является предпочтительной для преступников.

». По нашим оценкам, более 90% банкнот на 500 евро, предоставленных в Великобритании, фактически попали в руки серьезных организованных преступников.«

Экономисты давно наметили, как крупные купюры деноминации способствуют отмыванию денег.

Банкнота достоинством 500 евро родилась в 2002 году.Но за два года до этого по совету правоохранительных органов был уничтожен столь же дорогой канадский счет в 1000 долларов.

Десять лет спустя счет в 500 евро занял центральное место. Внутренний отчет Банка Италии предупредил в прошлом году об использовании мафии ноты, заявив, что она только усугубляет национальные проблемы уклонения от уплаты налогов.

И следуйте за деньгами дальше, и вы найдете огромное количество дорогостоящих евро в Южной Америке в руках наркокартелей.

Еврозона предупрежден

Профессор Ричард Портес из Центра исследований экономической политики говорит, что страны Еврозоны были предупреждены до того, как первая нота сошла с ее высокотехнологичной печатной машины против подделок.

«С самого первого дня было совершенно ясно, что, как только они решат, что у них будет что-то вроде банкноты в 500 евро, это даст евро экономическое преимущество по счету в 100 долларов. Это будет использоваться мафией и во всех видах организованной подпольной преступности «, говорит он.

Профессор Портес доволен отзывом ноты с британских иностранных бирж, так как это «сделает жизнь намного сложнее для людей, которым трудно найти жизнь».

Но не планируется снимать саму банкноту, потому что она играет роль в экономической культуре некоторых стран.

В некоторых странах, в частности в Германии и Италии, люди часто предпочитают наличные деньги пластику — спрос, который вырос после того, как кредитный кризис поразил мировые рынки. Эти страны хотели получить евро векселя с высокой стоимостью, когда они отказались от своих собственных валют.

Нет сомнений в том, что купюры с высоким номиналом помогают уклонению от уплаты налогов на низком уровне, но это не было обязанностью Европейского центрального банка.

Сегодня вопрос, однако, заключается в том, столкнется ли банк с большим давлением, чтобы отказаться от банкноты 500 из-за доказательств, связывающих его с отмыванием денег.

А пока есть более срочный вопрос. Поможет ли запрет продажи 500 банкнот в Великобритании? Разве отмыватели денег не перейдут на другой товар … как банкнота в 200 евро?

Ян Кракстон из Soca говорит, что именно от следователей ожидают банды, но есть причины для оптимизма, потому что они пытаются подорвать «деловую практику» организованной преступности и заставляют банды совершать ошибки.

«Огромное количество банкнот, которые им придется переместить, если они продолжат пытаться переместить их наличными, сделает его намного более рискованным», — говорит г-н Кракстон.

«Им придется изменить методы, которые они используют, чтобы стать гораздо более открытыми для вмешательства.

» Учитывая характер организованной преступности, устранение изолированных преступников не приносит существенной выгоды.

«Но возможность извлечь что-то подобное, когда мы уберем один из ключевых факторов, которые приносят пользу всему криминальному сообществу, дает нам возможность получить гораздо больший эффект.«

Ниже приводится подборка ваших комментариев

Если мы смогли использовать продажи банкноты в 500 евро для отслеживания и отмывания денег отмывателей денег, почему мы ее снимаем?
Марк Ниль, Милтон Кейнс

Я не думаю, что это законно. Я был за границей, и я взял 3000 евро в своем денежном поясе, в 500 банкнотах, и он полностью скрыт. Кажется, очень глупо запретить банкноту в 500 евро, если 90% используются преступники, полиция, похоже, отключила один из способов отслеживания незаконных денег.Похоже, что полиция не очень заинтересована в отмывании денег. Так что далее все американские C-Notes за 100 $ будут запрещены.
Джерри, Ньюпорт

Это воняет. Как насчет честных бизнесменов, таких как я, которые имеют финансовый интерес в Испании и Италии, но проживают в Великобритании? Кому нужно, чтобы евро возвращали домой в Иран, в мою родную страну, без ведома диктаторского режима? Великобритания и США не позволят иранским банкам в Лондоне делать что-либо, поэтому им приходится повышать цену перевода денег домой.Вы берете доллары в Иран, никто не примет это, вы берете стерлинги или евро низкой деноминации и получаете несправедливую стрижку. Единственное примечание, которое имеет самый экономический смысл, — это примечание на 500 евро. Пожалуйста, не запрещайте это из-за преступников, когда мы, которые платят налоги и зарабатывают деньги по закону, также требуют этого.
Рей, Лондон

В ретроспективе, учитывая, что тираж банкноты в 50 фунтов стерлингов в Великобритании рассматривается как барометр размера черной экономики, тот факт, что существует банкнота, в восемь раз превышающая стоимость Уже почти десять лет после его введения были озабочены тем, что он будет использоваться в незаконных целях.Используя ту же логику, банкнота в 200 евро также должна быть отбракована. Единственная другая причина, по которой он есть, заключается в том, что он будет доступен, если реальная стоимость евро упадет из-за гиперинфляции.
Пол Т Хорган, Брэкнелл, Великобритания

Итак, канадцы с трудом поняли, что эти банкноты очень высокого достоинства больше полезны преступникам, чем честным людям. Что делает Брюссель? Игнорировать уроки и производить свои собственные. Сколько денег налогоплательщиков ЕС было потрачено впустую на что-то, что должно было быть очевидно в любом случае?
Энди Блейк, Лондон

Очень хорошо, но как насчет швейцарской банкноты в 1000 швейцарских франков Швейцарским банкам все равно, откуда приходят деньги и куда они уходят, и, поскольку нет принудительной границы, она идеально подходит для отмывания денег, стоит около 650 фунтов стерлингов.
Билл, Женева

500 MCO в EUR — Обмен

Конвертер валют по дате — исторический график изменения курса 500 Crypto.com к еврозоне евро

Изменения стоимости 500 Crypto.com в еврозоне Евро

На неделю (7 дней)

За месяц (итоги 30 дней)

За год (итоги 365 дней)